本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年1月19日以书面方式发出召开通知,于2007年1月25日在本公司会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人,公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由陈思董事长主持,审议并通过如下决议：

    一、《公司关于聘任2006年度财务报告审计机构的议案》。

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    鉴于河北华安会计师事务所有限公司已连续为公司审计超过五年,根据审计工作需要,公司董事会同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构,并提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事已就此议案发表独立意见：同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。

    二、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案

    同意10票,弃权0票,反对0票。

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年2月28日上午9点

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议召集人：董事会

    4、会议召开方式：现场召开

    5.出席对象：(1)截止2007年2月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书附后)。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)北京市金诚同达律师事务所见证律师。

    (二)会议审议事项

    审议《唐山陶瓷股份有限公司关于聘任2006年度财务报告审计机构的议案》。(议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：(1)法人股东需由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证和法人股东账户卡办理登记。(2)个人股东出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的,需持股东身份证复印件、股东授权委托书及代理人本人身份证。异地股东可将上述证件以信函(以邮戳为准)或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2007年2月26日—27日

    上午8：30—11：30,下午2：00—5：00

    3、登记地点：唐山市路北区缸窑路110号公司证券部。

    (四)其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李汶 乐建民

    联系电话：(0315)3291354

    联系传真：(0315)3291354

    通讯地址：唐山市路北区缸窑路110号公司证券部

    邮政编码：063022。

    2、会议费用：

    本次会议费用由公司承担,出席会议者食宿及交通费自理。

    特此公告。

    唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月26日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席唐山陶瓷股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名(名称)： 受托人姓名：

    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

    委托人持有股数: 受托人签字:

    委托人股东帐号:

    委托人签字(盖章):

    委托日期：