本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司已于2007年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(HTTP：／／WWW.CNINFO.COM.CN)上刊登了《唐山陶瓷股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,根据该实施公告,公司股票将于2007年1月15日复牌交易,从2007年1月15日起公司证券简称由“S唐陶”变更为“唐山陶瓷”,证券代码“000856”不变。2007年1月15日,公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。自2007年1月16日开始,公司股票交易设10％的涨跌幅限制,纳入指数计算。

    公司股权分置改革方案实施后,公司股本结构将发生变化：

    一、公司股本结构变化情况

    单位：股

    改革前                                  改革后
              股份数量   占总股              股份数量     占总股
                        本比例                            本比例
   一、未上市流通股份合计 110,000,000 62.86%      一、有限售条件的流通股   110,000,000 48.46%
                                                       合计
  其中：国家股 94,929,421   54.25%                 其中：国家持股    94,929,421   41.82%
  国有法人股 15,070,579 8.61%                      国有法人持股   15,070,579      6.64%
  二、已上市流通股份合计  65,000,000  37.14%       二、无限售条件的流通股   117,000,000   51.54%
                                                        合计
  其中：A 股    65,000,000    37.14%                 其中：A 股 117,000,000        51.54%
  三、股份总数 175,000,000    100.00%               三、股份总数 217,000,000         100%

    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    序号                     股东名称   所持有限售条件的股份数量（万股）    可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      唐山市城市建设投资有限公司                           4,706.40   G（注1）+36个月              注2
    2            唐山陶瓷集团有限公司                           2,410.00          G+36个月
    3              唐山市建设投资公司                           2,376.54          G+36个月
    4            唐山华美陶瓷有限公司                            1135.00         G＋12个月         法定承诺
                                                                  437.06         G＋24个月

    注1：G指唐山陶瓷股权分置改革方案实施后首个交易日。

    注2：唐山市城市建设投资有限公司、唐山陶瓷集团有限公司和唐山市建设投资公司持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后的二十四个月内不上市交易。

    特此公告。

    唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月15日