本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经审计机构审计,本公司2005年度净利润为886.28万元,扣除非经常性损益后的净利润为414.43万元,主营业务正常运营,并不存在《上市规则》13.3.1条情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.6条和13.3.6条规定,公司董事会第三届第十次会议审议通过了《公司关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的决定》,并向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理的申请。目前该申请已获深圳证券交易所核准,自2007年1月11日起,公司证券简称将由S*ST唐陶变更为S唐陶,证券代码(000856)不变,公司股票复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    特此公告。

    唐山陶瓷股份有限公司董事会

    2007年1月9日