唐山陶瓷股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月8日上午在公司会议室召 开，参加大会股东4名，代表股份110, 000, 600股，占总股份的62.86％， 符合《 公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议， 大会由公司董事长邢平均先生主持，经审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度报告；

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    同意110,000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    三、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    同意110, 000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，反对0 股，弃权0股。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    同意110, 000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，反对0 股，弃权0股。

    公司本年度实现净利润33, 163, 029.91元，按公司章程规定， 从净利润中提 取10％法定公积金和5％法定公益金，并根据外商投资企业财务制度的规定， 中外 合资企业计提两金，上述三项本年度合计6, 683, 873.90元；加年初未分配利润35, 343, 837.35元，本期可供股东分配的利润为61, 822, 993.36元。 经大会审议通 过，公司本年度的利润分配方案为每10股送现金红利1.5元(含税)， 公积金不转增 股本。此分配方案实施后，按17500万股总股本计算实际分配现金红利2625 万元， 剩余可供分配利润35, 572, 993.36元结转下一年度分配。

    五、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

    选举产生了公司第二届董事会，董事会由九人组成，自股东大会通过之日起任 期三年。

    (1)选举邢平均先生为公司第二届董事会董事

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    (2)选举王树立先生为公司第二届董事会董事

    同意110, 000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，反对0 股，弃权0股。

    (3)选举荣呈瑞先生为公司第二届董事会董事

    同意110, 000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，反对0 股，弃权0股。

    (4)选举王少华先生为公司第二届董事会董事

    同意110, 000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，反对0 股，弃权0股。

    (5)选举肖乃如先生为公司第二届董事会董事

    同意110, 000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，反对0 股，弃权0股。

    (6)选举张俊国女士为公司第二届董事会董事

    同意110, 000, 600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，反对0 股，弃权0股。

    (7)选举张树来先生为公司第二届董事会董事

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    (8)选举蒋洪彦先生为公司第二届董事会董事

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    (9)选举张永利先生为公司第二届董事会董事

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    六、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

    选举张作元先生、葛浩亭先生、赵本胜先生为公司第二届监事会监事，与2001 年6月6日本公司职工代表大会选举的职工代表监事刘希宏女士、李文平先生( 简历 附后)共同组成公司第二届监事会，自股东大会通过之日起任期三年。

    (1)选举张作元先生为公司第二届监事会监事

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    (2)选举葛浩亭先生为公司第二届监事会监事

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    (3)选举赵本胜先生为公司第二届监事会监事

    同意110,000,600股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    北京市金诚律师事务所卢鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了 法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    附：

    刘希宏女士简历

    刘希宏女士，45岁，初中学历。1979年至今为河北长城陶瓷有限公司彩烤车间 工人，本公司第一届监事会监事。

    李文平先生简历

    李文平先生，男，48岁，大专学历，政工师，历任唐山水泥机械厂运输科党支 部副书记，唐山陶瓷集团有限公司党委办公室秘书科长、副主任、主任。

    

唐山陶瓷股份有限公司董事会

    2001年6月9日