唐山陶瓷股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月8日上午在公司会议室召 开,参加大会股东4名,代表股份110, 000, 600股,占总股份的62.86%, 符合《 公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议, 大会由公司董事长邢平均先生主持,经审议通过如下决议:
    一、审议通过了公司2000年度报告;
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告;
    同意110,000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    三、审议通过了公司2000年度监事会工作报告;
    同意110, 000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%,反对0 股,弃权0股。
    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案;
    同意110, 000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%,反对0 股,弃权0股。
    公司本年度实现净利润33, 163, 029.91元,按公司章程规定, 从净利润中提 取10%法定公积金和5%法定公益金,并根据外商投资企业财务制度的规定, 中外 合资企业计提两金,上述三项本年度合计6, 683, 873.90元;加年初未分配利润35, 343, 837.35元,本期可供股东分配的利润为61, 822, 993.36元。 经大会审议通 过,公司本年度的利润分配方案为每10股送现金红利1.5元(含税), 公积金不转增 股本。此分配方案实施后,按17500万股总股本计算实际分配现金红利2625 万元, 剩余可供分配利润35, 572, 993.36元结转下一年度分配。
    五、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》;
    选举产生了公司第二届董事会,董事会由九人组成,自股东大会通过之日起任 期三年。
    (1)选举邢平均先生为公司第二届董事会董事
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    (2)选举王树立先生为公司第二届董事会董事
    同意110, 000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%,反对0 股,弃权0股。
    (3)选举荣呈瑞先生为公司第二届董事会董事
    同意110, 000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%,反对0 股,弃权0股。
    (4)选举王少华先生为公司第二届董事会董事
    同意110, 000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%,反对0 股,弃权0股。
    (5)选举肖乃如先生为公司第二届董事会董事
    同意110, 000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%,反对0 股,弃权0股。
    (6)选举张俊国女士为公司第二届董事会董事
    同意110, 000, 600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%,反对0 股,弃权0股。
    (7)选举张树来先生为公司第二届董事会董事
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    (8)选举蒋洪彦先生为公司第二届董事会董事
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    (9)选举张永利先生为公司第二届董事会董事
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    六、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》;
    选举张作元先生、葛浩亭先生、赵本胜先生为公司第二届监事会监事,与2001 年6月6日本公司职工代表大会选举的职工代表监事刘希宏女士、李文平先生( 简历 附后)共同组成公司第二届监事会,自股东大会通过之日起任期三年。
    (1)选举张作元先生为公司第二届监事会监事
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    (2)选举葛浩亭先生为公司第二届监事会监事
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    (3)选举赵本胜先生为公司第二届监事会监事
    同意110,000,600股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,反对0股, 弃权0股。
    北京市金诚律师事务所卢鑫律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了 法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    附:
    刘希宏女士简历
    刘希宏女士,45岁,初中学历。1979年至今为河北长城陶瓷有限公司彩烤车间 工人,本公司第一届监事会监事。
    李文平先生简历
    李文平先生,男,48岁,大专学历,政工师,历任唐山水泥机械厂运输科党支 部副书记,唐山陶瓷集团有限公司党委办公室秘书科长、副主任、主任。
    
唐山陶瓷股份有限公司董事会    2001年6月9日