本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年3月17以书面方式发出通知，于2006年3月28日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，荣呈瑞董事因病未能出席，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长陈思主持，审议并通过如下决议：

    一、公司2005年度董事会工作报告

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    该议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    二、公司2005年度总经理工作报告

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    三、公司2005年度财务决算报告。

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    该议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    四、公司关于对会计差错进行更正的议案

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    五、公司2005年年度报告正文及摘要

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    该议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    六、公司2005年度利润分配预案

    经河北华安会计师事务所审计，本公司由于会计差错更正调增年初未分配利润817,090.21元，调整后2005年度年初未分配利润为-73,252,704.71元，本公司 2005年度实现净利润8,862,845.52元，分别提取储备基金303,053.32元和企业发展基金303,053.32元，可供股东分配的利润为-64,995,965.83元。为弥补以前年度亏损，公司2005年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    该预案需提交公司2005年年度股东大会审议通过后实施。

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    七、公司资金占用清欠方案

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    八、公司关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的决定

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    九、关于续聘会计师事务所的议案

    同意8票，弃权0票，反对0票。

    该议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    十、公司2005年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

    特此公告。

    

唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月28日