唐山陶瓷股份有限公司第一届董事会第十五次会议决定于2001年6月8日召开公 司2000年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2001年6月8日上午9点

    (二)会议地点：公司会议室

    (三)出席会议人员：

    1、截止2001年5月18日下午深圳证券交易所收市后，深圳证券登记公司在册的 本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    (四)、会议议题：

    1、审议公司2000年年度报告；

    2、审议公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议公司2000年度监事会工作报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议公司董事会换届选举的议案；

    6、审议公司监事会换届选举的议案；

    (五)、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 深圳股票帐户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股 东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记 手续。

    2、登记时间：2001年5月28日—2001年5月30日

    3、登记及联系：

    登记地点：唐山市路北区缸窑路29号唐山陶瓷股份有限公司证券部。

    联系电话：(0315)3291354 3271011－3017

    联系传真：(0315)3291354

    邮政编码：063022

    联系人：张树来

    4、本届股东大会为期半天，出席者食宿及交通费自理。