本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年8月 9日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，公司董事荣呈瑞因公务外出未能出席。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长陈思主持，审议并通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。

    特此公告。