本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年6月29日上午

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈思

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会股东代理人4人，为公司非流通股股东，代表股份110000000股，占公司有表决权总股份62.86％

    四、提案审议和表决情况

    经与会股东代理人投票表决，审议通过以下议案：

    1、《公司2004年度董事会工作报告》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    2、《公司2004年度监事会工作报告》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    3、《公司2004年度财务决算报告》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    4、《公司2004年度利润分配议案》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，决定公司 2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    5、《关于修改公司章程的议案》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    6、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    7、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    8、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    9、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

    同意110000000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，决定公司2005年继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为本公司审计机构。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：韩炳生

    3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》（试行）及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格、议案内容、表决结果合法有效。

    特此公告。

    

唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月29日