本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月29日上午9点

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：（1）截止2005年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书附后）。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、《公司2004年度董事会工作报告》

    2、《公司2004年度监事会工作报告》

    3、《公司2004年度财务决算报告》

    4、《公司2004年度利润分配议案》

    5、《关于修改公司章程的议案》

    6、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    7、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    8、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    9、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

    上述提案公司已于2005年4月13日分别在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股东法定代表人出席会议需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格有效证明和持股凭证；异地股东可将上述证件以信函（以邮戳为准）或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年6月27日-28日

    上午8：30-11：30,下午2：00-5：00

    3.登记地点：唐山市路北区缸窑路110号公司证券部。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东委托代理人出席会议的需持本人身份证及被代理人身份证、持股凭证、授权委托书；法人股东委托代理人出席的需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件及持股凭证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人：张树来，联系电话：(0315)3291354,联系传真：(0315)3291354,邮政编码：063022。

    2.会议费用：会议费用由公司承担，出席会议者食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托    先生(女士)代表本人（单位）出席唐山陶瓷股份有限公司2004年度
股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名（名称）：                受托人姓名：
    委托人身份证号码:                  受托人身份证号码:
    委托人持有股数:                    受托人签字:
    委托人股东帐号:    委托人签字（盖章）:
    委托日期：

    

唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月27日