唐山陶瓷股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年4月10日在公司会议室召开,应到监事5人,实到5人,本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席楚跃华主持,审议通过如下决议:
    一、《公司2004年度监事会工作报告》。
    同意5票,弃权0票,反对0票。
    二、《公司2004年度财务决算报告》。
    同意5票,弃权0票,反对0票。
    三、《公司2004年度报告正文及摘要》。
    同意5票,弃权0票,反对0票。
    四、《关于修改公司监事会议事规则的议案》(详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
    同意5票,弃权0票,反对0票。
    五、《公司关于计提资产减值准备的议案》。
    同意5票,弃权0票,反对0票。
    审议通过公司2004年度计提资产减值准备1876.07万元。其中:
    (一)存货跌价准备
    公司期末按照存货成本与可变现净值孰低计价,对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备713.90万元。
    (二)固定资产减值准备
    公司期末对固定资产可收回金额低于帐面价值的差额,按单项资产计提固定资产减值准备合计856.59万元。其中对技术陈旧、已停用的机器设备计提减值准备336.97万元,对破损、闲置的房屋建筑物计提减值准备519.62万元,
    (三)长期投资减值准备
    公司已于2002年8月到期的债券,本息合计为611.16万元,虽经公司多次追讨,但至报告期未仍未收回,根据谨慎性原则,公司对该债券按50%计提减值准备305.58万元。
    特此公告。
    
唐山陶瓷股份有限公司    监 事 会
    2005年4月10日