唐山陶瓷股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年4月10日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席楚跃华主持，审议通过如下决议：

    一、《公司2004年度监事会工作报告》。

    同意5票，弃权0票，反对0票。

    二、《公司2004年度财务决算报告》。

    同意5票，弃权0票，反对0票。

    三、《公司2004年度报告正文及摘要》。

    同意5票，弃权0票，反对0票。

    四、《关于修改公司监事会议事规则的议案》（详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    同意5票，弃权0票，反对0票。

    五、《公司关于计提资产减值准备的议案》。

    同意5票，弃权0票，反对0票。

    审议通过公司2004年度计提资产减值准备1876.07万元。其中：

    （一）存货跌价准备

    公司期末按照存货成本与可变现净值孰低计价，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备713.90万元。

    （二）固定资产减值准备

    公司期末对固定资产可收回金额低于帐面价值的差额，按单项资产计提固定资产减值准备合计856.59万元。其中对技术陈旧、已停用的机器设备计提减值准备336.97万元，对破损、闲置的房屋建筑物计提减值准备519.62万元，

    （三）长期投资减值准备

    公司已于2002年8月到期的债券，本息合计为611.16万元，虽经公司多次追讨，但至报告期未仍未收回，根据谨慎性原则，公司对该债券按50%计提减值准备305.58万元。

    特此公告。