本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月28日上午在公司会议室召开，本次会议经公司董事会召集，参加大会股东（代理人）3名，为公司非流通股股东，所持（代理）股份94929421股，占公司总股份的54.25%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，大会由公司董事长陈思先生主持，经审议通过如下决议：

    一、《关于选举刘刚为公司第三届董事会董事的议案》。

    经与会股东（代理人）投票表决，同意94929421股，占公司有表决权总股份的100%，反对0股，弃权0股。选举刘刚先生为公司第三届董事会董事。

    二、《关于选举王甲兴为公司第三届董事会独立董事的的议案》。

    经与会股东（代理人）投票表决，同意94929421股，占公司有表决权总股份的100%，反对0股，弃权0股。选举王甲兴先生为公司第三届董事会独立董事。

    本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所韩炳生律师见证，并发表如下见证意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》（试行）及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格、议案内容、表决结果合法有效。

    特此公告。