唐山陶瓷股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年4月27 日在本公司 会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，请假1人，3名监事列席了会议。本 次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长邢平均主持，会议决 议如下：

    一、审议通过公司董事会换届选举的议案

    公司第一届董事会董事任期自1998年6月9日起至2001年6月9日届满，根据公司 章程的规定，第一届董事会提名下一届董事会董事候选人为邢平均、王树立、荣呈 瑞、王少华、肖乃如、张俊国、张树来、蒋洪彦、张永利、并提交公司2000年度股 东大会选举表决。

    二、审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案

    (一)会议时间：2001年6月8日上午9点

    (二)会议地点：公司会议室

    (三)会议议题：

    1、审议公司2000年年度报告；

    2、审议公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议公司2000年度监事会工作报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议公司董事会换届选举的议案；

    6、审议公司监事会换届选举的议案。

    特此公告。

    

唐山陶瓷股份有限公司董事会

    2001年4月28日

    附：公司第二届董事会董事候选人简历

    邢平均简历

    邢平均，男，1960年生，研究生班结业，高级工程师。曾任唐山冶金矿山机械 厂团委书记、技术开发部总经理、党委书记助理兼宣传部长、党委副书记、书记、 厂长。现任唐山陶瓷集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

    王树立简历

    王树立，男，1951年生，研究生班结业，高级工程师。曾任唐山陶瓷工业公司 第九瓷厂副厂长、厂长，第六瓷厂副厂长，第七瓷厂厂长，唐山陶瓷集团有限公司 副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

    荣呈瑞简历

    荣呈瑞，男，1950年生，大专学历，高级经济师。曾任唐山陶瓷厂团委副书记， 车间党支部副书记、副主任、主任、唐山市卫生陶瓷厂副厂长、唐山陶瓷厂副厂长、 代理厂长，唐山陶瓷集团有限公司副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

    王少华简历

    王少华，男，1949年生，中专学历，高级经济师。曾任唐山陶瓷工业公司第三 瓷厂车间主任、副厂长、厂长，唐山陶瓷集团有限公司副总经理。现任本公司董事、 副总经理。

    肖乃茹简历

    肖乃茹，男，1948年生，大专学历，高级政工师。曾任唐山陶瓷工业公司党委 组织部干事、副部长、部长，陶瓷公司第五瓷厂党委副书记、副厂长，唐山陶瓷集 团有限公司工会主席。现任本公司董事。

    张俊国简历

    张俊国，女，1947年生，中专学历，高级会计师。曾任唐山陶瓷工业公司研究 所财务科副科长、陶瓷公司第五瓷厂财务科长、陶瓷公司研究所总会计师、陶瓷公 司财务处处长、唐山陶瓷集团有限公司总会计师。现任本公司董事。

    张树来简历

    张树来，男，1962年生，大专学历。曾任唐山陶瓷集团有限公司办公室副科长、 企管处副处长、处长。现任本公司董事、董事会秘书。

    蒋洪彦简历

    蒋洪彦，男，1947年生，中专学历，高级经济师。曾任唐山陶瓷集团有限公司 第九瓷厂厂长助理、副厂长、唐山华美陶瓷有限公司常务副总经理。现任本公司董 事，唐山华美陶瓷有限公司总经理。

    张永利简历

    张永利，男，1958年生，大专学历。曾任河北长城陶瓷有限公司总经办主任、 企管办主任、董事会秘书长、经理助理、副总经理。现任河北长城陶瓷有限公司总 经理。