唐山陶瓷股份有限公司创立大会暨第一届股东大会,于1998年6月9日在唐山陶 瓷集团有限公司会议室召开。出席会议的股东代表115030000股,占公司总股本的78. 89％,符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,会议认真审议了所有报告和议案, 并通过了以下决议:

    一、审议通过了唐山陶瓷股份有限公司筹委会《关于股份公司筹建工作报告》;

    二、审议通过了《唐山陶瓷股份有限公司章程》;

    三、选举产生了唐山陶瓷股份有限公司首届董事会,其成员是:王少华、王树立、 王铁林、邢平均、肖乃茹、张俊国、张树来、荣呈瑞、蒋洪彦共9人;

    四、选举王连海、张作元、常德明为监事,与职工代表监事刘西红、 李国强一 起组成公司监事会;

    五、审议通过了《唐山陶瓷集团有限公司关于设立唐山陶瓷股份有限公司抵作 股款的资产作价报告》;

    六、审议通过了《关于唐山陶瓷股份有限公司设立费用的报告》;

    七、审议通过了《关于设立唐山陶瓷股份有限公司的议案》;

    八、审议通过了《关于聘任河北会计师事务所为股份公司会计师的议案》;

    九、审议通过了《关于收购两个破产企业并投资改造的议案》;

    十、审议通过了《关于组建唐山德盛陶瓷有限公司的议案》;

    十一、审议通过了《关于“唐山陶瓷”股票拟在深圳证券交易所上市的建议并 提请股东大会授权股份公司董事会全权处理有关股份公司的设立、登记及“唐山陶 瓷”股票在深圳证券交易所上市事宜的议案》;

    十二、审议通过了《关于提请股东大会授权股份公司董事会投资权限的议案》;

    十三、审议通过了《关于募集资金使用的议案》;

    本次创立大会经北京金诚律师事务所律师见证。