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证券代码:000852 证券简称:江钻股份 项目:公司公告

江汉石油钻头股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
2006-06-20 打印

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.会议召开时间:2006 年6 月17 日上午9:30

    2.召开地点:武汉市东湖新技术开发区庙山小区江汉石油钻头股份有限公司会议室

    3.召开方式:现场投票

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人: 谢永金董事

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况:

    股东(代理人) 7 人、代表股份 231,067,596 股、占公司有表决权总股份 75.02 %

    2.流通股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:

    流通股股东(代理人) 6 人、代表股份 67,596 股,占公司流通股股东表决权股份总数 0.02%。其中,现场出席股东大会的流通股股东 6 人、代表股份 67,596 股,占公司流通股股东表决权股份总数 0.02 %。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票的表决的方式,逐项表决形成如下决议:

    1、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》;

    2、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》;

    3、审议通过了公司《2005 年度财务预算执行情况的报告》;

    4、审议通过了公司《2005 年年度报告及摘要》;

    5、审议通过了公司《2005 年度利润分配方案》;

    6、审议通过了公司2006 年度日常持续性关联交易的议案

    公司第一大股东中国石油化工集团江汉石油管理局作为关联方,没有参加本议案表决。

    流通股股东67,596 股同意,占出席会议流通股股东所持表决权的100%,反对:0 股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%;弃权:0 股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

    7、审议通过了《关于聘任审计机构的议案》;

    8、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;

    9、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案;

    10、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    11、审议通过了关于建立公司《监事会议事规则》的议案。

    除第6 项议案以外的其他议案表决结果如下:

    同意:231,067,596 股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对:0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权:0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    流通股股东67,596 股同意,占出席会议流通股股东所持表决权的100%,反对:0 股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%;弃权:0 股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所

    2.律师姓名:彭波

    3.结论性意见:

    律师认为,经核查,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    

江汉石油钻头股份有限公司董事会

    2006 年6 月19 日





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