江汉石油钻头股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2001年2月22 日在 公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共26人,代表股份150,089,800股, 占 公司总股份的75.045％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定, 大会以逐项表决的方式审议了《公司2000年度增资配股预案》,分项表决结果如下：

    一、配股条件

    赞成：150,084,800股,占出席会议股东有表决权股份数的99.997％；反对：5 ,000股；弃权：0股。

    二、配售比例和配售股份总额

    公司本次配股以1999年期末总股本20,000万股为基数,以每10股配3股的比例向 全体股东配售。本次共计可配售6,000万股。其中：国有法人股股东可配售4,500万 股,社会公众股股东可配售1,500万股。社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿 认购；国有法人股认配方案已获得财政部财企[2000]726号文件和中石化[2000] 企 字526号批准； 江汉石油管理局拟以其拥有的沙市钢管厂和中力锻造厂已经评估及 财政部确认的3466.35万元实物资产认购国有法人股配售部分,认购数量433.29万股, 其余可认配部分予以放弃。因配股价格变动,资产认购不足部分,以现金补足。

    赞成：75,200股,占出席会议股东有表决权股份数的83.742％；反对：9,600股； 弃权：5,000股。

    三、配股价格及配股价格的定价方法

    1.配股价格暂定为人民币每股8－12元。

    2.配股价格的定价方法：

    A、参考公司股票的二级市场价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；

    B、公司本次配股拟投资项目的资金需求量；

    C、配股价格不低于公司2000年度中期报告中公布的每股净资产；

    D、与本次配股主承销商协商一致。

    赞成：150,080,200股,占出席会议股东有表决权股份数的99.994％；反对：9 ,600股；弃权：0股。

    四、本次配股募集资金用途

    1.投资8,280万元用于沙市钢管厂钢管生产线技术改造项目。

    赞成：44,400股,占出席会议股东有表决权股份数的49.443％；反对：33, 800 股；弃权：11,600股。

    2.投资176万美元,折合人民币1,461万元(折算汇率1∶8.3) 用于中外合资生产 CD塑料板项目。

    赞成：150,066,800股,占出席会议股东有表决权股份数的99.985％；反对：8 ,400股；弃权：14,600股。

    3.投资3,292万元用于江汉油田中力锻造厂改扩建项目。

    赞成：68,300股,占出席会议股东有表决权股份数的76.058％；反对：11, 500 股；弃权：10,000股。

    4.本次配股募集资金拟全部投入以上项目,配股募集资金若不足,由公司自筹或 通过银行贷款解决；如有剩余,将用于补充公司流动资金。

    赞成：150,069,400股,占出席会议股东有表决权股份数的99.986％；反对：11, 100股；弃权：9,300股。

    五、董事会对本次配股关联交易的说明

    赞成：150,074,800股,占出席会议股东有表决权股份数的99.990％；反对：10, 000股；弃权：5,000股。

    六、配股预案有效期限

    本次配股方案自公司2000年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

    赞成：150,089,800股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    七、授权事宜

    授权董事会在该决议有效期内,全权办理与本次配股相关的具体事项。

    赞成：150,089,800股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    在就上述涉及关联交易的事项进行表决时,与该项交易有利害关系的公司股东, 放弃了投票权。

    因配股拟投资项目之一——《沙市钢管厂钢管生产线技术改造项目》仅获出席 本次股东大会有表决权股份的49.443％同意,未过半数,《公司2000年度增资配股预 案》未获公司2000年度第一次临时股东大会通过。

    特此公告。

    

江汉石油钻头股份有限公司

    2001年2月23日