本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江汉石油钻头股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第六次会议通知于2005年11月20日以书面和电子邮件形式发出,会议于2005年11月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名,实到董事7名,赵丙贤董事、杨宇董事因工作原因,无法参加董事会,均发表书面意见,2名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事范承林先生主持,会议通过了如下议案：

    1、关于选举公司董事长的议案。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    会议经过审议,选举张召平先生为公司第三届董事会董事长。

    特此公告。