本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江汉石油钻头股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第五次会议通知于2005年10月15日以电子邮件和传真方式发出，会议于2005年10月25日以传真通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参与表决的董事经传真表决，以"9票赞成，0票反对，0票弃权"通过了如下议案：

    一、二○○五年第三季度报告；

    二、关于提名张召平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

    经董事会审议，同意提名张召平先生为公司第三届董事会董事候选人，任期同第三届董事会。(张召平先生简历见附件)

    三、关于召开公司2005年度第二次临时股东大会的议案。

    会议决定于2005年11月30日(星期三)召开公司2005年度第二次临时股东大会。

    特此公告。

    附件：

    张召平先生简历：

    张召平，男，汉族，1961年4月生，山东临朐人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。1983年7月毕业于华东石油学院钻井工程专业，2002年在哥伦比亚南方大学工商管理专业学习一年。历任胜利油田钻井五分公司井队技术员，中原石油勘探局钻井二公司一大队副大队长、钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原石油勘探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记。现任江汉油田协调委员会主任，江汉石油管理局局长、党委副书记。

    江江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于提名张召平先生为公司第三届董事会董事候选人的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事，我对公司第三届董事会第五次会议审议关于《提名张召平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》的事项，发表以下独立意见：

    经对张召平先生的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名程序符合有关规定，其本人能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，同意本次董事会形成的决议。