本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.会议召开时间：2005 年5 月26 日上午9：00

    2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区江钻股份公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 谢永金董事

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 12 人、代表股份231,138,388 股、占公司有表决权总股份75.04 ％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 11 人、代表股份138,388 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.04 ％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东11人、代表股份138,388 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.04 ％。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票的表决的方式，逐项表决形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2004 年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了公司《2004 年度监事会工作报告》；

    3、审议通过了公司《2004 年度财务预算执行情况的报告》；

    4、审议通过了公司《2004 年年度报告及摘要》；

    5、审议通过了公司《2004 年度利润分配方案》；

    根据大信会计师事务有限公司大信审字[2005]第0031 号审计报告确认，公司2004年度共实现主营业务收入565,637,007.02 元，净利润78,761,636.86 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润数提取10%的法定公积金7,783,263.36 元和5%的法定公益金3,891,631.68 元，加上年初未分配利润168,695,258.93 元，当年可供股东分配利润为230,295,258.93 元，资本公积金为189,019,696.80 元。

    公司决定以2004 年12 月31 日的总股本30,800 万股为基数，向公司全体投资者实施每10 股派现金1.00 元（含税）的利润分配方案，共分派现金3,080 万元；分配实施后的未分配利润转入下一年度。

    公司2004 年不以资本公积金转增股本。

    6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》;

    7、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;

    8、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；

    9、审议通过了关于建立公司《独立董事工作制度》的议案。

    以上议案表决结果：

    同意：231,138,388 股，占出席会议所有股东持表决权100％；反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。社会公众股股东138,388 股同意，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，

    反对：0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权：0 股，占出席会议股东社会公众股股东所持表决权0％。

    表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北天元兄弟律师事务所

    2.律师姓名：彭波

    3.结论性意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。控股股东在本次股东大会上提出了临时提案，其他单独或者合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东没有在本次股东大会上提出临时提案；监事会没有在本次股东大会上提出临时提案。临时提案的提案人的资格和提起程序合法有效。

    

江汉石油钻头股份有限公司董事会

    2005 年5 月26 日