本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

 关联交易  按产品或劳务                               占同类交  去年的总
                            关联人      预计总金额
   类别    等进一步划分                               易的比例    金额
               水       中国石化集团江   1500-1800      82％      1465
采购水、电
               电        汉石油管理局     150-180       1％        151

    二、关联方介绍和关联关系

    中国石化集团江汉石油管理局成立于1972年，住所在湖北省潜江市广华区，前身为江汉石油勘探处，原属中国石油天然气总公司，现已划归中国石油化工集团公司，是国有大型石油勘探开发及石油机械制造等综合型企业，注册资本：236,417万元，企业类型为全民所有制企业，现法定代表人常子恒，主营业务：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等

    我公司原为该企业的下属企业，后经中国石油天然气总公司（1998）中油劳279号文、湖北省体改委鄂体改[1998]142号文批准，由江汉石油管理局以募集方式独家发起设立的股份公司。中国石化集团江汉石油管理局持有我公司75%的股份，为公司控股股东，该企业法定代表人常子恒先生为我公司董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

    三、定价政策和定价依据

    根据中国石化财价[2004]84号《关于下发水、电、蒸气关联交易价格的通知》、中国石化财价[2004]134号《关于调整供电关联价格的通知》。湖北省物价局转发《国家发展改革委关于湖北省分时电价方案的批复》的通知鄂价能交[2004]21号。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、公司因生产需要向中石化集团江汉石油管理局采购水、电。

    2、公司因为历史因素，供水供电系统一直由中石化集团江汉石油管理局建设，水、电一直向该企业采购。

    3、该关联交易是公允的，没有损害上市公司利益。

    4、该关联不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    1、2005年4月27日召开的第三届董事会第三届会议审议并通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；公司独立董事赵丙贤先生、杨宇先生因公无法出席董事会，发表了同意该议案的书面意见，该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，4名关联董事回避表决。

    2、公司独立董事发表了以下独立意见：

    公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

    该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方采购的水、电在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。

    六、关联交易协议签署情况

    公司于2005年4月与中石化集团江汉石油管理局签署了《供用水、电合同》，合同约定，从2005年1月1日起至2006年12月31日止，每月用水量按水表计量，结算价为0.66元/吨（含税）；以现金转帐方式支付，每月用电量按电表计量，基础电价为0.71元/千瓦时（含税），电费结算按时段计算，分时电价时段划分执行湖北省峰、平、谷时段划分，平段电价＝基础电价；高峰电价＝基础电价 180％（含税）；低谷电价＝基础电价

    48％（含税），如国家水电价格发生调整，按国家调整后的水电价格签订合同变更协议。

    七、备查文件目录

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、供用水、电合同；

    3、独立董事意见；

    4、相关政府批文。

    特此公告