本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    江汉石油钻头股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年2月3日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事会召集，董事长常子恒先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。召开本次临时股东大会的通知刊登在2005年1月4日的《证券时报》。

    二、出席情况

    出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份231,095,150股，占公司总股份的75.03%，其中流通股股东11人，代表股份95,150股，占公司总股份的0.03%，非流通股股东1人，代表股份231,000,000股，占公司总股份的75%。

    二、提案的表决情况

    大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了下列决议：

    一、同意修改《公司章程》部分条款的议案；

    赞成：231,095,150 股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%，反对0股；弃权0股。

    二、关于公司董事会换届选举的议案；

    本议案采取累计投票制。

    1、 选举李曦女士为公司第三届董事会董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    2、选举范承林先生为公司第三届董事会董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    3、 选举高大洪先生为公司第三届董事会董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    4、 选举常子恒先生为公司第三届董事会董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    5、 选举谢永金先生为公司第三届董事会董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    6、 选举梅敬民先生为公司第三届董事会董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    7、 选举杨宇先生为公司第三届董事会独立董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    8、 选举赵丙贤先生为公司第三届董事会独立董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    9、 选举潘同文先生为公司第三届董事会独立董事；

    赞成：231,095,150股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%。

    上述9名董事组成公司第三届董事会。

    三、关于公司监事会换届选举的议案

    1、 选举余天京先生为公司第三届监事会股东代表监事；

    赞成：231,095,150 股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%，反对0股；弃权0股。

    2、 选举张茂顺先生为公司第三届监事会股东代表监事；

    赞成：231,095,150 股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中，流通股股东的表决结果是：赞成95,150股，占流通股东有效表决权的100%，反对0股；弃权0股。

    本次会议选举产生的股东代表监事余天京先生、张茂顺先生与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事关斌先生组成公司第三届监事会。

    三、律师出具的法律意见

    湖北天元兄弟律师事务所彭波律师参加了本次股东大会并出具了法律意见，意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东或者监事会没有在本次股东大会上提出临时提案。

    四、备查文件

    1、各项议案及董事签名的股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告

    

江汉石油钻头股份有限公司

    2005年2月3日