江汉石油钻头股份有限公司（以下简称″公司″或″本公司″）第一届董事会 第十七次会议于2001年2月16日在公司董事会会议室召开。会议应到董事11名， 李 心伯董事缺席，刘兴和请假，实到董事9名，代表表决权10票，4名监事列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长常子恒先生主持，会议审议并通过了如下议案：

    一、 公司2000年度总经理工作报告；

    二、 公司2000年度财务预算执行情况的报告；

    三、 公司2000年年度报告；

    四、 公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信业字[2001]第0026号审计报告确认，本 公司2000年度共实现营业收入356,283,471.28元，税后利润74,511,144.70元。 按 《公司章程》规定，在提取10%法定公积金7,409,404.10元和5%的法定公益金3,704, 702.05元之后，当年可供股东分配利润为95,219,702.90元。

    鉴于公司2001年的发展需要，2000年度公司不进行利润分配。

    考虑到公司发展，兼顾股东的当前利益和长远利益，公司拟以2000年12月31日 的股份总数20,000万股为基数，向全体股东以每10股转增股份4股， 总计转增 80 ,000,000.00元，转增后尚余资本公积金179,310,786.91元，转入下一年度。

    本预案在董事会审议通过后需经股东大会决定。

    公司董事会拟定2001年度利润分配政策为：

    1、 公司拟在2001年中期分配利润一次，拟在2001年结束后分配利润一次；

    2、 公司2001年度当年实现的净利润用于股利分配的比例不小于30%；

    3、 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不小于30%；

    4、 公司利润分配方式：现金分配方式占全年股利分配总量的比例不低于30%；

    具体分配办法公司将根据2001年实际情况而定。

    五、 公司2000年度董事会工作报告；

    六、 公司2001年度财务预算报告；

    七、 关于修改《公司章程》的议案；

    会议同意将原第九十七条″董事会应当确定其运用公司资产作出的风险投资权 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东大会批准。

    风险投资范围：期货交易、房地产投资、2000万元以上的项目投资、石油勘探。 投资运用资金占公司资产的比例不应超过公司资产总额的35%。″

    修改为″董事会运用公司资产作出投资，应对拟投资项目建立严格的审查和决 策程序，重大投资项目应当经过董事会下设的专门委员会评审后提交董事会审议； 公司授权董事会决定投资额不高于公司净资产10%的项目投资， 要求董事会按交易 所上市规则披露投资项目，并报公司下次股东大会备案（净资产以经会计师事务所 审计确认后的年初数为准，如公司发生配股、公募增发等重大行为，以股本扩大之 后的净资产额为准）；对投资额高于公司净资产10% 的项目投资（净资产计算方法 同上），董事会决议应经过公司股东大会审议批准。

    公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的累计投资额不得超过净资产（ 净资产计算同上）的50%。在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本， 其增加 额不包括在内。″

    八、 关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；

    会议同意续聘湖北大信会计师事务有限公司负责公司2001年度的会计报表审计 及其他相关的咨询服务等工作，聘期一年。

    九、 决定于2001年3月23日召开2000年度股东大会。

    有关事项如下：

    1、会议日期：2001年3月23日上午9：00，会期半天。

    2、会议地点：湖北省潜江市广华江钻股份公司会议室。

    3、会议审议事项

    （1） 审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3） 审议公司2000年度财务预算执行情况的报告；

    （4） 审议公司2000年年度报告；

    （5） 审议公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    （6） 审议公司2001年度财务预算报告；

    （7） 审议关于修改《公司章程》的议案；

    （8） 审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；

    （9） 审议关于公司董事、监事报酬的议案

    4、 参加会议办法

    （1）会议出席对象：凡2001年3月15日（周四）下午交易结束后在深圳证券登 记公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；

    （2）会议登记办法：符合会议出席条件的股东，请于3月22日（上午：7：30 -11：30，下午：2：00-5：30）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理 他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份 证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的 受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私 章）到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （3）出席会议的股东交通及食宿自理。

    联系地址：湖北省潜江市广华江钻股份公司证券部

    邮 编：433124

    电 话：0728-6518598

    传 真：0728-6518598

    联 系 人：操玉华

    

江汉石油钻头股份有限公司董事会

    2001年2月16日