本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江汉石油钻头股份有限公司二届董事会第二十四次会议于2004年9月 20日以传真通讯方式召开。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了关于取消召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会原定于2004年8月21日在公司会议室召开2004年第一次临时股东大会，审议关于公司2004年度增资配股方案和修改《公司章程》部分条款的议案。(详见2004年7月21日《证券时报》）

    由于配股相关准备工作没有完成，召开股东大会的条件尚不完备，公司曾于8月14日发布延期召开2004年第一次临时股东大会的公告，定于2004年9月28日上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会。(详见2004年8月14日《证券时报》）

    截止目前，公司2004年度配股相关准备工作仍在准备中，召开股东大会的条件尚不完备，会议决定取消原定于2004年9月28日上午9：00召开的公司2004年第一次临时股东大会。待配股所需的相关工作准备就绪后再提交股东大会审议决定。

    特此公告。