本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江汉石油钻头股份有限公司二届董事会第二十三次会议于2004年8月13日以传真通讯方式召开。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了关于延期召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

    会议认为，因公司2004年度配股相关准备工作没有完成，召开股东大会的条件尚不完备。决定将2004年第一次临时股东大会延期至2004年9月28日上午9：00召开。会议地点、会议内容、股权登记日、登记办法等事项不变。

    特此公告。