江汉石油钻头股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月19 日在公司会议室 召开。出席会议的股东及股东代表12人，代表股份210,096,680股， 占公司总股份 的75.035％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定，大会以记 名投票表决的方式逐项审议通过了下列决议：

    一、 审议通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    二、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    三、审议通过《公司2001年度财务预算执行情况的报告》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对:0股； 弃权：0股。

    四、审议通过《公司2001年年度报告》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    五、审议通过《公司2001年度利润分配方案》；

    根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信审字[2002]第0088号审计报告确认，公 司2001年度共实现主营业务收入446,835,153.40元，净利润82,222,214.21元。 按 《公司章程》规定，提取10％的法定公积金8,193,269.06元和 5％的法定公益金4 ,096,634.53元，加上2000年度未分配利润88,404,130.17元，当年可供股东分配利 润为158,336,440.79元。

    公司以2001年12月31日的股份总数28,000万股计算，向全体股东按每 10股派2 元（含税），共派出 56,000,000.00元，2001年度未分配利润102,336,440.79元转 入下一年度。　　公司2001年不以资本公积金转增股本方式进行利润分配。

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    六、 审议通过《公司2002年度财务预算报告》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    八、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    九、审议通过《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》；

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬政策的议案》；

    1、2002年度兼任董事的总经理薪酬：年薪=基薪＋奖励，2002年度净利润每增 加10％，总经理薪酬增加15％。

    （1）基薪：按公司前三年平均基数利润确定，2002年完成基数利润， 得基薪 100000元。

    （2）奖励：奖励（Y）=奖励基数＊目标考核系数ɑɑ=实际利润总额/8000万

    设定：1、Y=0 ɑ<0. 9

    2、Y=100000＊ɑ 0.9<=ɑ<=1

    3、Y=100000＋120000＊(ɑ－1) ɑ>1

    2、其他兼任了董事的高级管理人员薪酬

    （1）基薪：按兼任了董事的总经理基薪的80％计发。

    （2）奖励：按兼任了董事的总经理的奖励60％计发。

    3、薪酬收入的支付方式

    以上人员基薪的50％按月支付，余下的50％和奖励收入于年终由公司薪酬与考 核委员会考核后以现金兑现。

    赞成：210,065,840股，占出席会议股东有表决权股份数的99.985％； 反对： 0股；弃权：30,840股，占出席会议股东有表决权股份数的0.015％。

    十一、审议通过《关于成立公司董事会下属专业委员会及其工作细则的议案》。

    赞成：210,096,680股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对：0股； 弃权：0股。

    

江汉石油钻头股份有限公司

    2001年4月20日