江汉石油钻头股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年3月3日在公司监 事会会议室召开，监事会主席杨凤根出差请假，委托余天京监事主持本次会议并代 表行使会议各项表决职权。其他4名监事出席了会议， 符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

    本次会议听取了余天京监事所作的《公司2001年度监事会工作报告》。

    会议认为，一年来，公司监事会和全体成员按照《公司法》及《公司章程》赋 予的职责，诚信勤勉，恪尽职守，强化监督，全面、公正的行使职权，认真地履行 了职责，较好地完成了工作任务。会议通过表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    二、审议通过了《公司2001年年度报告》

    三、审议通过了《公司2001年度财务审计报告》

    四、监事会独立意见：

    1、公司依法运作情况。监事会认为，2001 年公司董事会所形成的各项决议和 决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，是合法的、有效的。公司本着有 效防范、审慎经营的原则，制定了严格的内部控制制度。本报告期内，公司董事、 经理和高层管理人员在履行公司职务时，认真履行职责，遵守国家法律、法令、法 规和公司章程、制度，维护公司利益。没有发现有违法、违规和损害公司利益的行 为。公司未有重大诉讼事项。

    2、公司财务情况。 监事会认真审核了经湖北大信会计师事务有限公司审计并 出具无保留意见的2001 年度财务报告等有关资料， 认为报告公允地反映了本公司 2001年度的财务状况和经营成果及2001年度的现金流量情况。

    本公司全年主营业务收入44,684万元，公司全年利润总额9,399万元，净利润8, 222万元，每股收益0.294元，每股净资产2.16元，净资产收益率13.60％。 监事会 认为，本公司2001年度实现的业绩是真实的，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。

    3、公司2001年度积极开展项目研究，审慎投资， 所募集资金实际投入与原承 诺投入项目一致。

    4、2001年公司在出售资产的交易中，交易价格合理， 未发现内幕交易及损害 部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。2001年公司无资产收购行为。

    5、2001年公司与关联企业——江汉石油管理局、 江汉油田中力实业总公司、 上海江钻工具有限责任公司、承德江钻石油机械有限责任公司、武汉天喻江钻油气 设备有限公司、武汉江钻工程钻具有限责任公司、武汉江钻工具有限责任公司进行 的关联交易，价格公平合理，手续完备，没有发现损害本公司利益的情况。