江汉石油钻头股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年12月5 日在公司 董事会会议室召开。会议由常子恒董事长主持,应到董事11名,实到董事9名,赵丙贤、 李曦分别委托余杭、钟国强代为行使表决权。4名监事列席了会议。 本次会议审议 并通过了如下决议：

    一、关于公司2002—2006年发展战略的议案

    二、关于公司投资决策程序的议案

    三、关于牙轮钻头及粉末冶金生产线技术改造的议案

    会议审议通过了牙轮钻头和粉末冶金生产线技术改造方案。要求技改投资分别 控制在5000万元和1000万元以内。两项技改方案在进一步完善后, 授权公司经理班 子批准实施。

    两项技改资金来源均为自有资金。

    四、关于扩大公司金刚石制品产能的议案

    会议决定以自有资金新购两台 2500吨进口压机用于扩大公司金刚石制品产能, 金额控制在3500万元以内。

    五、同意为公司控股子公司承德江钻石油机械有限责任公司在现有基础上, 生 产经营用资金提供借款,借款金额993万元。

    六、关于组建董事会下属专业委员会的议案

    会议同意审计、薪酬与考核、提名和发展战略四个专业委员会组建方案及工作 细则。