江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度第三次临时股东大会 于2001年9月28日在公司会议室召开。会议由钟国强副董事长主持。 出席会议的股 东及股东代表共16人，代表股份210,139,500股，占公司总股份的75.05%， 符合《 中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议经审议并采取记名方式逐 项投票表决，通过了下列决议：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    1、选举叶绪龙先生为公司第二届董事会董事

    赞成：210,127,700股，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；反对：0股； 弃权：11,800股，占出席会议股东有表决权股份数0.01%。

    2、选举龙邦诚先生为公司第二届董事会董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    3、选举李曦女士为公司第二届董事会董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    4、选举范承林先生为公司第二届董事会董事

    赞成：210,126,000股，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；反对：12 ,800股；占出席会议股东有表决权股份数的0.0067%；弃权：7,000股, 占出席会议 股东有表决权股份数的0.0033%。

    5、选举钟国强先生为公司第二届董事会董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    6、选举高大洪先生为公司第二届董事会董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    7、选举常子恒先生为公司第二届董事会董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    8、选举梅敬民先生为公司第二届董事会董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    9、选举余杭先生为公司第二届董事会独立董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    10、选举陈荣秋先生为公司第二届董事会独立董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    11、选举赵炳贤先生为公司第二届董事会独立董事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    上述11名董事组成公司第二届董事会。

    二、关于公司监事会换届选举的议案

    1、选举余天京先生为公司第二届监事会股东代表监事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    2、选举杨凤根先生为公司第二届监事会股东代表监事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    3、选举张茂顺先生为公司第二届监事会股东代表监事

    赞成：210,139,500股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股； 弃权：0股。

    本次会议选举产生的股东代表监事余天京先生、杨凤根先生、张茂顺先生与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事关斌先生、周玉平先生组成公司第二届 监事会。

    公司第一届董事会、第一届监事会和第一届总经理班子成员在任职期间，勤勉 尽责、努力工作，为公司三年来的发展作出了贡献，本次股东大会谨代表公司对此 表示衷心的感谢！并热忱希望本次离任的董事、监事能够为江钻股份今后的发展壮 大，继续给予关心和指导。

    

江汉石油钻头股份有限公司

    2001年9月28日