江汉石油钻头股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2001年8月23 日在 公司董事会会议室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,4 名监事列席了会议。 本次会议审议并通过了如下议案：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    公司第一届董事会任期将于2001年9月25日届满。按照《公司法》、 公司《章 程》有关规定,根据提名委员会提名,本届董事会决定推荐（以姓氏笔划为序）叶绪 龙、龙邦诚、余杭、李曦、陈荣秋、范承林、赵炳贤、钟国强、高大洪、常子恒、 梅敬民为第二届董事会董事候选人。其中：余杭、陈荣秋、赵炳贤为独立董事候选 人。

    会议同意将第二届董事会董事候选人提交公司2001年度第三次临时股东大会选 举决定。

    二、关于公司向中国银行申请5000万元人民币授信额度的议案

    会议同意向中国银行申请5000万元人民币授信额度。

    三、关于召开公司2001年度第三次临时股东大会的议案

    会议决定于2001年9月25日召开公司2001 年度第三次临时股东大会审议公司有 关董事会、监事会换届选举事宜。

    有关事项如下：

    1、会议时间：2001年9月25日上午9：00,会议为期半天。

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议议题：

    （1）审议关于公司董事会换届选举的议案；

    （2）审议关于公司监事会换届选举的议案。

    4、会议出席人员：

    （1） 公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）2001年9月18日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司全体 股东；

    （2） 公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    5、会议登记办法：符合会议出席条件的股东,请于9月24日（上午：7：30—11： 30,下午：2：00—5：30）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证； 委托代理他人 出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、 委托人身份证和 持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托 人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章） 到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、出席会议人员的交通、食宿费用自理。

    联系地址：湖北省潜江市广华江钻股份公司证券部

    邮 编：433124

    电 话：0728－6518598

    传 真：0728－6518598

    联 系 人：操玉华

    附件1：授权委托书

    附件2：第二届董事会董事候选人简历

    

江汉石油钻头股份有限公司董事会

    2001年8月23日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/ 个人出席江汉石油钻头股份有限公 司2001年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    附件2：第二届董事会董事候选人简历（以姓氏笔划为序）：

    叶绪龙,男,汉族,1944年1月生,湖北武昌人,大专文化程度,高级经济师。 1991 年6月毕业于武汉大学工业经济专业,1972年12月加入中国共产党。历任江汉石油管 理局党办副科长,政研室、局办副科长、科长,局改革办、经济责任制办、整顿办、 企业综合管理科科长,局企业综合管理处副处长、处长,局副总经济师。现任江汉石 油管理局副总经济师兼经济发展研究中心常务副主任, 江汉石油钻头股份有限公司 董事。湖北省企业管理协会副秘书长。

    龙邦诚,男,汉族,1946年7月生,重庆人,大学文化程度,高级会计师。1976年 12 月加入中国共产党。1970年6 月由北京石油学院企业管理专业毕业分配到江汉石油 管理局工作,历任江汉石油管理局建南气矿财务科副科长、经营办主任,江汉石油管 理局钻头厂财务科科长,厂副总会计师、总会计师等职。 现任江汉石油钻头股份有 限公司董事、董事会秘书、总会计师。

    李曦,女,汉族,1946年10月生,四川成都人,大学文化程度,高级会计师。1996年 5月加入中国共产党。1967年7月由西南农学院会计统计专业毕业分配参加工作。历 任江汉石油管理局水电厂财务科副科长、科长,厂副总会计师,供应处总会计师, 江 汉石油管理局财务处副处长、处长,局副总会计师等职。 现任江汉石油管理局总会 计师,江汉石油钻头股份有限公司董事。中国会计协会会员、中国价格学会会员,湖 北省中央企业会计学会理事。

    范承林,男,汉族,1963年1月生,湖北仙桃人,大学文化程度,高级经济师。 1997 年6月毕业于武汉大学行政管理专业,1990年8月加入中国共产党。1980年11 月应征 入伍,1983年11月复员到江汉石油管理局运输处。历任运输处三大队团支部书记,一 大队二中队副队长、队长,一大队副大队长,运输处副总工程师、副处长、处长、党 委副书记等职。现任江汉石油管理局改革办主任。中国石油企协运输协会副理事长。

    钟国强,男,汉族,1942年1月生,湖南醴陵人,大学文化程度,教授级高级工程师。 1966年1月加入中国共产党。1967年 7月由北京石油学院矿场机械专业毕业分配到江 汉石油管理局工作。历任江汉石油管理局钻头厂主加工车间主任、技术科副科长, 厂副总工程师、副厂长、党委书记、厂长,江汉石油管理局副总机械师等职。 现任 江汉石油管理局副局长,江汉石油钻头股份有限公司副董事长。 兼任中国石油学会 装备工作部副主任、湖北省机械工程学会副理事长、湖北省技术经济管理现代化研 究会副理事长,是享受国务院政府特殊津贴的专家。

    高大洪,男,回族,1950年9月生,湖北仙桃人,大专文化程度,高级政工师、 高级 经济师。1986年10月毕业于武汉大学党政专业,1973年6月加入中国共产党。1969年 8月由江汉石油学校毕业分配到江汉石油管理局工作。 历任江汉石油管理局运输处 政治处办公室副主任、党委办公室副主任、二大队党总支书记、江汉石油管理局纪 委秘书科科长、纪委办公室副主任、主任, 江汉石油管理局钻头厂党委书记等职。 现任江汉石油钻头股份有限公司董事、副总经理、党委书记。

    常子恒,男,汉族,1947年2月生,河北蠡县人,大学文化程度,教授级高级工程师。 1981年12月加入中国共产党。1970年7 月由北京石油学院采油工程专业毕业分配到 胜利油田工作。历任胜利油田胜采指挥部工程师、生产办主任、副指挥, 东辛采油 厂厂长、党委副书记,中国石油化工集团公司油田勘探开发管理部总工程师、 中国 石油化工股份公司油田勘探开发事业部总工程师等职。现任江汉石油管理局局长、 党委副书记,江汉石油钻头股份有限公司董事长。兼任湖北省石油学会理事长,中国 石油储运学会副理事长,是享受国务院政府特殊津贴的专家。

    梅敬民, 男,汉族,1957年5月生,湖北黄梅人,大学文化程度,高级工程师。1980 年12月加入中国共产党。1982年8 月由华中理工大学机械自动化专业毕业分配到江 汉石油管理局钻头厂工作。历任钻头厂牙掌车间副主任、主任,经营计划科副科长、 科长、生产科科长,厂副总工程师、副厂长,厂长、党委副书记等职。现任江汉石油 钻头股份有限公司董事、总经理、党委副书记。湖北省有突出贡献中青年专家。

    独立董事候选人简历：

    余杭,男,汉族,1932年6月生,江西景德镇人,大学学历,教授,中国注册会计师。 1952年考入湖南大学,1956年毕业于中南财经学院,现为武汉大学商学院教授, 是享 受国务院政府特殊津贴的专家。现任武大会计师事务所董事长, 《长江日报》首席 咨询专家、江钻股份有限公司独立董事、 大冶特钢股份有限公司独立董事 , 并于 2001年7月,经中国证监会举办的首期独立董事培训班考核合格。

    曾任武汉市科技进步奖评委、武汉市汉货精品评委、武汉市政府咨询委员会委 员、武汉市科技智囊团成员、包头市政府顾问、江西景德镇市政府顾问、河南大学 经济研究所兼职研究员、湖北省劳动学会常务理事、湖北省物价学会常务理事、长 江流域企业家联谊会高级经济顾问等。科研方向,主攻招标投标、企业管理、 成本 控制与企业经营机制等微观经济管理。主要著作有：《社会主义招标与投标》、《 招标投标通论》、《现代租赁制》、《承包经营责任制》、《承包制的新思路》、 《现代股份制》、《目标成本控制》、《转换企业经营机制的一种新思路》和《拍 卖》等10部。参加编写的著作有：《高等学校哲学社会科学研究成果选编》、《企 业工资改革的理论·政策·实践》、《改革理论探索》、《企业租赁经营初探》、 《租赁制——搞活国有小企业的途径》等。公开在省级以上杂志与报刊上发表论文 50多篇,境外1篇。

    陈荣秋,男,汉族,湖北武汉人,1942年9月生,中共党员,1967 年毕业于清华大学 动力机械系热力发电专业,1981年毕业于清华大学经济管理工程系管理工程专业,获 硕士学位。1985－1986年加拿大多伦多大学工业工程访问学者。现任华中科技大学 管理学院院长、教授、博士生导师。

    兼任全国工商管理硕士（MBA）教育指导委员会委员、 “中国科学技术指标研 究会”第二届理事会副理事长、湖北省技术经济管理现代化研究会理事长、湖北省 机械工程学会IE专业委员会理事长、中国运筹学会排序专业委员会副主任、湖北省 人民政府咨询委员会委员、武汉市人民政府决策咨询委员会委员、武汉市科技专家 委员会特约研究员、华中科技大学校务委员会副主任、华中科技大学学术委员会副 主任、北京工业大学兼职教授、四川大学管理学院、四川省工商管理学院教授。

    陈荣秋教授长期从事计算机辅助生产管理方面的教学和研究, 主要为硕士研究 生和博士研究生讲授“生产管理学”、“现代生产管理理论与方法”、“排序理论 与方法”等课程。研究内容主要涉及生产作业排序、计算机集成制造系统（CIMS） 和现代生产管理技术三个方面。主持过5项863/CIMS研究课题的研究任务和2项开发 课题的任务、4项国家自然科学基金课题、2项高校博士点基金课题和多项横向课题 的研究工作。由于杂863项目研究中成绩突出,陈荣秋教授于1993年被自动化领域专 家委员会授予先进个人奖。1999年被计算机和自动化系统学会CASA/ 制造工程师协 会SME授予“1999CASA/SME大学领先奖”。 编著的《排序的理论与方法》已载入《 中国优秀科技图书要览》,主编面向21世纪教材《生产和运作管理》,在国外重要期 刊和会刊上发表论文160余篇。

    赵炳贤,男,1963年11月生于北京,1994年6月毕业于上海交通大学管理工程系国 际金融专业,金融硕士。1991 年创办并担任中证万融投资服务有限公司董事长兼总 裁,兼任北京同仁堂科技发展股份有限公司董事、 北京沃华生物科技有限公司董事 长,有逾十年的企业融资与证券投资经验,为数十家企业的兼并、收购、重组和上市 担任财务顾问。1997年1月出版《资本运营论——兼谈投资银行家在中国的角色》。