江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度第二次临时股东大会 于2001年7月14日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份 210,052,040股,占公司总股份的75.019％, 符合《中华人民共和国公司法》及本公 司《章程》的规定。经大会审议并采取记名方式逐项投票表决,通过了下列决议：

    一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    赞成：210,052,040股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    二、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    赞成：210,052,040股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    三、关于兼任公司董事职务的高级管理人员2000年度及2001年度薪酬的议案

    (一)兼任了董事职务的高级管理人员2000年度的薪酬问题

    总经理：

    1、总经理2000年度基薪以其1999年度实际基薪为标准。完成2000 年度主要经 济指标,总经理该年基本年收入按薪点制得基本工资,同时加奖1万元；

    2、超额完成利润指标,按超额利润的5‰计提总经理奖金；

    3、未完成年度基数利润指标,对总经理不加奖,并按所欠利润额的5‰扣减基本 收入；安全安保指标未达标,每欠达标一项,扣减收入1000元。

    副总经理兼党委书记：

    完成董事会制定的工作目标,按总经理年薪95％兑现。

    董事会秘书兼总会计师：

    完成董事会制定的工作目标,按总经理年薪的90％兑现。

    研发副总经理：

    完成董事会制定的工作目标,按总经理年薪的85％兑现。

    以上人员2000年度所兑现奖金数的30％以现金形式发放,其余70 ％用以购买公 司流通股股票,购买完成后予以锁定。

    (二)兼任了董事职务的高级管理人员2001年度的薪酬问题

    总经理薪酬：年薪=基薪＋奖励＋风险收入

    1、基薪：授权董事会制定公司基数利润和必要的经营目标,2001年完成公司基 数利润,得基薪80000元；

    2、奖励：完成董事会制定的工作目标奖励50000元,完不成的对总经理不奖励, 并按《总经理经济责任制》的规定分项扣减基薪；

    3、风险收入：超额完成公司基数利润的,按超额完成金额的0.5 ％兑现风险收 入

    副总经理兼党委书记、董事会秘书兼总会计师：

    1、基薪：按总经理的90％发放；

    2、奖励和风险收入：按总经理的奖励和风险收入总和的60％计发。

    研发副总经理：

    1、基薪：按总经理基薪的80％发放；

    2、奖励和风险收入：按总经理奖励和风险收入的55％计发。

    薪酬收入的支付方式：

    以上人员基薪的50％按月支付,余下的50 ％于年终由公司薪酬委员会考核后以 现金兑现；奖励和风险收入的50％用于购买江钻股份公司股票并予以冻结,余下 50 ％以现金支付。

    专职内部董事的年薪为8万元。

    董事、监事津贴：

    在公司担任董、监事的人员享受董事、监事津贴。津贴发放标准：600元 /月, 由董事会办公室按季发放。

    授权董事会在以上两项薪酬方案经本次股东大会审议通过后, 办理有关具体事 宜。

    赞成：210,038,600股,占出席会议股东有表决权股份数的99. 994％；反对：0 股；弃权：13,440股。

    

江汉石油钻头股份有限公司

    2001年7月17日