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江汉石油钻头股份有限公司(“江钻股份”或“公司”)董事会根据公司非流通股股东的书面委托,召集A股市场相关股东会议(“本次会议”)审议非流通股股东提出的股权分置改革方案。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 本次会议基本情况：
1.会议召集人：江钻股份董事会
2.会议股权登记日：2007年3月5日(星期一)。
3.现场会议召开时间：现场会议召开开始时间为2007年3月9日(星期五) 14:30。
4.网络投票时间：2007年3月7日～3月9日,其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2007年3月7日、3月8日和3月9日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2007年3月7日上午9:30至3月9日下午15:00的任意时间。
5.现场会议召开地点：武汉市汉口江岸区洞庭街102号明珠豪生大酒店。
6.会议及表决方式：
本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东参加网络投票的操作流程详见本通知第五项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。
7.提示公告：
本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告,公告时间分别为2007年3月6日和2007年3月7日。
8.会议出席对象
(1)截止2007年3月5日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的江钻股份全体A股股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是公司的股东)出席本次股东会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司股权分置改革保荐机构代表及见证律师等。
9.公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司股票自2006年10月31日起一直停牌,于2007年2月16日发布股改说明书,最晚于2007年2月27日复牌,此段时期为股东沟通时期。
(2)本公司董事会将在2007年2月26日或之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(3)如果本公司未能在2007年2月26日或之前公告协商确定的股权分置改革方案,公司董事会将刊登公告宣布取消相关股东会议,或者与深交所协商并取得其同意后,公司董事会将申请延期召开相关股东会议,具体延期时间视与深交所的协商结果而定。
(4)如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,公司股权分布将符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票自改革规定程序结束之日下一交易日复牌。如果本次股权分置改革方案未获得相关股东会议表决通过,公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定进行处理。
二、 本次会议审议事项 本次会议拟审议的事项为《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案》,具体内容见与本通知同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革说明书摘要》和在指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革说明书》。
三、 流通股股东参与股权分置改革的权利及权利的行使
1.流通股股东参与股权分置改革的权利流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
2.流通股股东参与股权分置改革权利的行使根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对本次会议审议的议案进行投票表决,流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托公司董事会投票具体程序见与本通知刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《江汉石油钻头股份有限公司董事会征集投票权报告书》。流通股股东亦可按照本通知中的现场会议参加办法参加现场会议,对本次股权分置改革方案进行投票表决。
3.流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东,如“相关股东会议”决议获得通过,仍需按表决结果执行。
4.表决权行使的方式
公司A股市场相关股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,则按照以下规则处理：
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票的,以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过现场或委托董事会投票重复投票的,按《江汉石油钻
头股份有限公司董事会征集投票权报告书》的规定处理,委托人未按规定撤销对董事会的授权委托的,以委托董事会投票为准；
(3)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票的,以委托董事会投票为准；
(4)如果同一股份多次委托董事会重复投票的,以最后一次委托为准。敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。
四、董事会征集投票权的程序公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集本次会议的投票权。
1.征集对象
本次投票权征集的对象为截止2007年3月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的江钻股份全体流通股股东。
2.征集时间自2007年3月6日至2007年3月8日(每日9：00-17：00)。
3.征集方式
采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《证券时报》)和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序
详见与本通知同时在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《江汉石油钻头股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
五、 网络投票的安排
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求见本通知
附件1
六、 参加现场会议登记方法
1.出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡；
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人股票账户卡；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件)、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件)、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书、股票账户卡。股东可以信函或传真方式登记。
参加现场会议的投票代理委托书请见本通知
附件2
投票代理委托书由委托人
授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2.登记时间：
出席现场会议的股东请于2007年3月6日-2007年3月8日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00),3月9日(9:00-11:00)办理登记。
3.登记地点：
武汉市东湖新技术开发区庙山小区江钻股份证券部
4.联系方式：
联系人：董事会秘书 邱武
联系地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区
邮政编码：430223
联系电话：027-87925236
传真号码：027-87925067
七、 其他事项
1.本次会议预计半天,请出席会议人员按时参加；出席会议人员食宿、交通费用
自理。
2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日
通知进行。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2007年2月15日
附件1：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作流程
流通股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,流通股股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月7日、3月8日和3月9日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
(一)投票流程
1、投票代码
深市挂牌 深市挂牌 表决议案数量 说明
投票代码 投票简称
360852 江钻投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的
申报价格
1 《江汉石油钻头股份有限公司股权分置 1.00元
S江钻
改革方案》
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
(二)投票操作举例
股权登记日持有“S江钻”A股的投资者,投票操作举例如下：
投资者如对议案投同意票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360852 买入 1.00元 1股
投资者如对议案投反对票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360852 买入 1.00元 2股
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2007年3月7日上午9:30至3月9日下午15:00的任意时间。
1、股东身份认证
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投票流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
3、股东在网络投票期间内,请尽早投票,尽量不要等到最后一天投票。
四、投票结果查询
通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
附件2：股东投票代理委托书(注：复印有效)
投票代理委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席江汉石油钻头股份有限公司二零零七年三月九日(或依法延期后的其他日期)召开的A股市场相关股东会议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
特别决议案： 赞成(附注1) 反对(附注1) 弃权(附注1)
江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案
1、委托人姓名或名称(附注 2)：
2、身份证号码(附注 2)：
3、股东帐号： 持股数(附注 3)：
4、被委托人签名： 身份证号码：
签署：_________________________( 附注 4)
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的,则视为无具体指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请填写法人单位的法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
4、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。
