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证券代码:000852 证券简称:江钻股份 项目:公司公告

江汉石油钻头股份有限公司2000年度股东大会决议公告
2001-03-24 打印

    江汉石油钻头股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月23日在公司会议室 召开。出席会议的股东及股东代表21人,代表股份150,082,600股, 占公司总股份的 75.041%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定,大会以记名投 票表决的方式逐项审议通过了下列决议:

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》;

    赞成:150,082,600股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对:0股; 弃权:0股。

    二、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》;

    赞成:150,082,600股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对:0股; 弃权:0股。

    三、审议通过《公司2000年度财务预算执行情况的报告》;

    赞成:150,082,600股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对:0股; 弃权:0股。

    四、审议通过《公司2000年年度报告》;

    赞成:150,082,600股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对:0股; 弃权:0股。

    五、审议通过《公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;

    根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信业字[2001]第0026号审计报告确认, 本 公司2000年度共实现营业收入356,283,471.28元,税后利润74,511,144.70元, 2000 年末资本公积金余额为259,310,786.91元。按《公司章程》规定,在提取10 %法定 公积金7,409,404.10元和5%的法定公益金3,704,702.05元之后,当年可供股东分配 利润为95,219,702.90元。

    鉴于公司2001年的发展需要,2000年度公司不进行利润分配。

    考虑到公司发展,兼顾股东的当前利益和长远利益,公司拟以2000年12月31日的 股份总数20,000万股为基数,向全体股东以每10股转增股份4股,总计转增 80, 000 ,000.00元,转增后尚余资本公积金179,310,786.91元,转入下一年度。

    赞成:150,082,600股,占出席会议股东有表决权股数的100%;反对:0股;弃 权:0股。

    六、审议通过《公司2001年度财务预算报告》;

    赞成:150,082,600股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对:0股; 弃权:0股。

    七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

    会议同意将《公司章程》原第九十七条“董事会应当确定其运用公司资产作出 的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    风险投资范围:期货交易、房地产投资、2000万元以上的项目投资、石油勘探。 投资运用资金占公司资产的比例不应超过公司资产总额的35%。

    修改为“董事会运用公司资产作出投资,应对拟投资项目建立严格的审查和决 策程序, 重大投资项目应当经过董事会下设的专门委员会评审后提交董事会审议; 公司授权董事会决定投资额不高于公司净资产10%的项目投资, 要求董事会按交易 所上市规则披露投资项目,并报公司下次股东大会备案(净资产以经会计师事务所审 计确认后的年初数为准,如公司发生配股、公募增发等重大行为,以股本扩大之后的 净资产额为准);对投资额高于公司净资产10%的项目投资(净资产计算方法同上), 董事会决议应经过公司股东大会审议批准。

    公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的累计投资额不得超过净资产( 净资产计算同上)的50%。在投资后,接受被投资公司以利润转增的资本, 其增加额 不包括在内。”

    赞成:150,082,600股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对:0股; 弃权:0股。

    八、审议通过《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》;

    赞成:150,077,600股,占出席会议股东有表决权股份数的99.997%;反对:0 股;弃权:5000股。

    九、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

    会议决定对不在公司担任其他职务的董事、监事发放固定津贴,津贴发放标准: 600元/月,由董事会办公室按季发放。

    赞成:150,073,000股,占出席会议股东有表决权股份数的99. 994%;反对:0 股;弃权:9600股。

    

江汉石油钻头股份有限公司

    2001年3月24日





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