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证券代码:000852 证券简称:江钻股份 项目:公司公告

湖北正信律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书
2001-03-24 打印

    致江汉石油钻头股份有限公司:

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及江汉石油钻头股份有限公司( 以下简 称“公司)章程的规定和湖北正信律师事务所与公司签定的《法律顾问协议》,本所 指派张国藩律师出席公司2000年度股东大会并就公司本次股东大会的有关事宜出具 本法律意见书。

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序。

    公司于2001年2月20 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司第一 届董事会第十七次会议决议暨召开2000年度股东大会公告》、公告了本次股东大会 召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。本次股 东大会于2001年3月23日上午9:00在湖北省潜江市广华公司会议室举行, 受公司董 事长常子恒先生指定,会议由公司副董事长钟国强先生主持,会议资料齐备, 召开的 实际时间、地点和内容与会议公告所载明的事项一致。

    经验证,本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《 公司章程》的规定。

    二、关于本次股东大会出席人员的资格。

    1、根据公司出席会议人员签名及授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东 代表共21人,均为2001年3月15日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公 司股东,代表公司股份150082600股,占公司股份总额的75.041%。

    2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理 人员及聘任的本所律师等。

    经验证,本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序。

    公司本次股东大会对公告中列明的各项议案进行了审议, 采用记名投票方式进 行逐项表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布了表决结果;其中第 5项《公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本议案》和第7项《关于修改〈公 司章程〉的议案》以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均以 出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。出席会议的公司董事均在会议记录和 决议上签名。

    经验证,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范 意见》及《公司章程》的有关规定

    四、结论意见。

    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公 司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、通过的有关决 议合法有效。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司2000年度股东大会的必备文件公告, 并 依法对该法律意见承担责任。

    

湖北正信律师事务所

    经办律师:张国藩

    2001年3月23日





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