本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届第八次董事会由公司董事长付景林先生提议采用通信表决方式召开，审议并通过《关于调整公司高管人员的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于成立公司北京分公司的议案》，形成如下决议：

    一、同意聘任吕东风先生为公司副总经理，聘期自2004年3月5日至2006年5月20日；同意王沛先生辞去公司副总经理职务。

    二、同意王沛先生辞去公司董事。

    三、同意成立大唐高鸿数据网络技术股份有限公司北京分公司，将公司的新业务由北京分公司完成。

    附：吕东风先生简历

    吕东风先生，30岁，大学本科、高级工程师；曾工作于邮电部数据所；曾任北京高鸿通信技术有限公司项目经理、产品经理；大唐高鸿数据网络技术有限公司产品线经理、总经理助理；其负责开发产品于2001年获得国家科技进步二等奖；现任公司总经理助理。