贵州中国第七砂轮股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日在中国七 砂集团有限责任公司会议室(原通知中会议地点因维修故改动)召开, 会议由曾德明 董事长主持。出席会议的股东及授权代表12人,所持股份137,581,600股, 占公司股 份总数的61.17％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会经审议并以记 名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、2000年度董事会工作报告。对该项议案,赞成的股份数为137,152,600股,否 决的股份数为0股,弃权股份数为429,000股。 赞成的股份占出席会议股东及代表所 代表股份的99.69％；

    2、2000年度监事会工作报告。对该项议案,赞成的股份数为137,152,600股,否 决的股份数为0股,弃权股份数为429,000股。 赞成的股份占出席会议股东及代表所 代表股份的99.69％；

    3、2000年度财务决算。对该项议案,赞成的股份数为137,152,600股,否决的股 份数为0股,弃权股份数为429,000股。 赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的99.69％；

    4、2000年度利润分配方案：

    (1)经深圳同人会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润－18,282,852. 88 元,公司可供股东分配利润为－11,459,474.73元,结合公司目前的财务结构状况,本 年度分配预案为：2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    (2)、2001年利润分配政策：根据《公司章程》规定,2001年度公司在未弥补上 一年年度亏损和提取法定公积金、公益金之前不进行向股东分配利润。

    对该项议案,赞成的股份数为137,152,600股,否决的股份数为0股, 弃权股份数 为429,000股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的99.69％；

    5、公司2000年度报告。对该项议案,赞成的股份数为137,152,600股,否决的股 份数为0股,弃权股份数为429,000股。 赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的99.69％；

    6、关于继续聘用深圳同人会计师事务所的议案。

    继续聘用深圳同人会计师事务所为公司年度审计机构。对该项议案, 赞成的股 份数为124,711,600股,否决的股份数为0股,弃权股份数为12,870,000股。赞成的股 份占出席会议股东及代表所代表股份的90.65％；

    7、公司董事变更的议案；

    选举濮江斌先生为公司三届董事会董事,张平先生不再担任本公司董事。 赞成 的股份数为137,581,600股,否决的股份数为0股,弃权股份数为0股。 赞成的股份占 出席会议股东及代表所代表股份的100％。

    特此公告!