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根据公司章程规定，公司第四届第二次董事会于2003年6月17日由公司董事长付景林先生召集，以通讯表决方式召开。会议应到董事13人,会议实到董事13人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意：将《公司章程》第四条“公司注册名称：贵州中国第七砂轮股份有限公司”修改为“公司注册名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”；将《公司章程》第十二条“公司的经营宗旨是：建立企业法人结构，转换经营机制，加强科学管理，推进技术进步，扩大经营规模，增强市场竞争能力，参与国内、国际经济大循环，实现良好的经济效益，为全体股东获得最佳收益。公司致力于扩张“山牌”磨料、耐火材料、工程材料的名牌效应。实行专业化、系列化、多品种、高效率生产和多层次、全方位、立体式经营，建设一流的、有高技术含量、高附加值产品的磨料生产和出口基地。”修改为“公司的经营宗旨是：秉承“诚信为本、服务至上、勇于创新、追求卓越”的经营理念，充分发挥企业的产品研发优势，全面推行现代企业的经营模式；以市场需求为导向，以关键核心技术为支撑，成为提供全面解决方案的网络服务商；通过产品经营和资本经营相结合，促进公司效益、效率、规模快速稳健增长，创造股东更大利益。”；将《公司章程》第十三条“公司的经营范围：主营：磨料、耐火材料、工程材料；兼营：磨料技术软件开发、二、三类机电产品经营销售。”修改为“公司的经营范围：多业务宽带电信网络产品，通信器材，通信终端设备，仪器仪表， 电子计算机软硬件及外部设备，系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务。”。
同意将此决议提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
二、同意黄劲松先生辞去公司董事职务，选举姜雨松先生为公司董事，并提交公司第三次临时股东大会审议（附：姜雨松先生简历）。
三、同意授权公司董事会对公司及控股子公司对外提供公司净资产30%以内额度担保的审批权利，提请公司第三次临时股东大会审议。
四、同意公司于2003年7月21日召开公司2003年第三次临时股东大会，审议下列议案：1、关于修改公司章程的议案；2、关于更换公司董事的议案；3、关于向公司董事会对于公司对外提供担保授权的议案。会议安排如下：
(一)会议时间：
2003年7月21日上午9：00--11：30
(二)会议地点：
贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司办公楼二楼
(三)会议议题：
审议《关于修改公司章程的议案》的议案；审议更换公司董事的议案；审议关于向公司董事会对于公司对外提供担保授权的议案；
(四)出席会议人员：
1.2003年4月21日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2003年6月25日－6月27日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司证券部
3.联系事宜：
联系人：任东升 张原
电话：0851－2550700
传真：0851－2550000
邮政编码：551414
(六)参会人员所有费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席贵州中国第七砂轮股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
贵州中国第七砂轮股份有限公司
董 事 会
2003年6月18日
附：董事简历：
姜雨松先生，33岁，MBA硕士，助理经济师；1994年7月毕业于天津对外经贸学院；1999年7月清华大学经济管理学院MBA毕业；曾工作于河北省针棉织品进出口公司，河北圣仑进出口集团公司，电信科学技术研究院战略投资部；曾任电信科学技术研究院战略投资部副主任，现任电信科学技术研究院战略部副主任。
