本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州中国第七砂轮股份有限公司三届董事会六次会议决定，于2003年5月22日上午 9 时 30 分在本公司二楼会议室召开公司2002年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、会议主要议程：

    （1）公司2002年度财务决算；

    （2）公司2002年度利润分配方案；

    （3）公司2002年年度报告及年报摘要；

    （4）公司续聘上海万隆众天会计师事务所为本公司年度会计审计机构的议案；

    （5）公司董事会换届的议案；

    (6) 公司监事会换届的议案；

    （7）授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案；

    （8）变更募集资金用途的议案。

    二、会议出席人资格：

    1、截止2003年4月21日下午3：00收市后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    三、出席会议登记办法

    1、登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）及本人身份证。法人股东应持有股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内在会议登记地点进行登记。异地股东可用信函或传真方式寄至。

    2、登记时间

    2003年4月28日—5月21日。

    3、登记地点

    贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司证券部

    邮政编码：551414

    电话：（0851）2550469

    传真：（0851）2550408

    联系人：任东升 张原

    四、注意事项

    会议预期 1天，与会者食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

贵州中国第七砂轮股份有限公司

    董 事 会

    2003年4月22日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州中国第七砂轮股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名（或盖章）：

    委托人身份证号或营业执照号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

    年 月 日