本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州中国第七砂轮股份有限公司三届董事会第六次会议于2003年4月15日在公司办公楼二楼会议室召开。应到董事13人，实到董事10人，董事徐可强先生委托董事濮江斌先生出席并代为表决，董事王自觉、于崇伟先生未到会董事也未委托其他董事代为表决。公司监事会成员、公司高级管理人员列席了本次会议。出席会议人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》有关规定，会议合法、有效。会议由董事长濮江斌先生主持，会议形成如下决议：

    1、同意公司2002年度总经理工作报告；

    2、同意公司2002年度财务决算报告；

    3、同意公司2002年度利润分配预案：

    经上海万隆众天会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润 -90,031,031.90元，公司可供股东分配利润为-223772335.39元，结合公司目前的财务结构状况，本年度分配预案为2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    预计公司下一年度利润分配政策：根据《公司章程》规定，2003年度公司在未弥补上一年年度亏损和提取法定公积金、公益金之前不进行向股东分配利润。

    本决议提请公司年度股东大会审议通过。

    4、同意公司2002年年度报告及年报摘要并提请公司年度股东大会审议通过。

    5、同意公司续聘上海万隆众天会计师事务所为本公司年度会计审计机构，公司支付的年度审计报酬（含一切费用）为：21万元；提请公司年度股东大会审议通过。

    6、同意公司董事会换届的议案。

    提名公司第四届董事会董事候选人付景林、毛志毅、黄劲松、王沛、陈山枝、周立成、陶峰；提名：沈正伟、王强、张洪、乔健、卢建康先生为公司第四届董事会独立董事候选人；提请公司年度股东大会审议通过。（董事候选人简历附后）。

    7、鉴于公司股票将暂停上市，授权公司董事长聘请有股票主承销资格和提供代办股份转让业务资格的证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    8、鉴于公司股票暂停上市，同意公司与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议将约定：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    9、如果公司股票终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    10、同意变更募集资金用途，提请公司年度股东大会审议通过。

    11、同意公司于2003年5月22日召开公司2002年度股东大会审议下列议案：

    （1）公司2002年度财务决算报告；

    （2）公司2002年度利润分配方案；

    （3）公司2002年年度报告及年报摘要；

    （4）公司续聘上海万隆众天会计师事务所为本公司年度会计审计机构的议案；

    （5）公司董事会换届的议案；

    (6)公司监事会换届的议案；

    （7）授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案；

    （8）变更募集资金用途的议案。

    召开股东大会具体事宜另行公告。

    12、同意《公司关于争取恢复七砂股票上市的意见和措施》的报告；

    13、同意公司股票暂停上市。

    特此公告。

贵州中国第七砂轮股份有限公司董事会

    2003年4月15日

    董事候选人简历：

    1、付景林先生，31岁，中共党员，硕士，经济师；曾工作于电信科学技术研究院计划财务处：曾任大唐电信科技股份有限公司财务部高级经理，投资部常务副总经理、总经济师，投资与技术发展部总经理；现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司执行董事。

    2、毛志毅先生，40岁，硕士、副教授；曾工作于林业部经济管理干部学院任助教、讲师、教研室主任、系副主任，国家林业投资公司南方发展总公司任总会计师，北京市农工商联合总公司任财务处副处长，中国光大(集闭)总公司任财务总监；现任电信科学技术研究院副总会计师。

    3、王沛先生，42岁，中共党员，大学本科，高级上程师；曾工作于邮电部 第十研究所任工程师，高级工程师，电信科学技术研究院任产业部副主任，大唐电信科技股份有限公司任市场部副总经理、总经理、总裁助理：现任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司总经理。

    4、陈山枝先生，34岁，博士，教授级高工，博士生导师，国家863计划通信主题(第四届)信息网专业专家组成员，北京邮电大学兼职教授，科技部科技型十小企业技术创新基金评审专家，IEEE会员，信息产业部电信科学技术研究院学位评定委员会成员、青年学科带头人，获2001年度国家科技进步二等奖，主要研究方向是交换与接入技术、网络发展与演进战略；曾工作于北京高鸿通信技术有限公司任项目经理、产品开发部经理、副总工程师、副总经理，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司任副总经理，大唐电信科技股份有限公司公司任副总工程师：现任大唐电信科技股份有限公司产品规划与技术管理部总经理、公司技术委员会副主任。

    5、黄劲松先生，27岁，大学本科，助理会计师；曾任电信科学技术研究院财务部资产管理主管；现任电信科学技术研究院战略投资部资产投资主管。

    6、 周立成先生，41岁，管理学硕士、高级工程师、中共党员、一九八四年七月毕业于天津纺织工学院、一九八四年七月一一一九九二年七月 纺织工业部计划司科员参与纺织工业{六五>、 {七五>布局调研和规划编制，以及限上技该项目和基建项目建议书和可研报告的审查。一九九二年七月一一一九九三年四月 国家机电轻纺投资公司主任科员 负责安排纺织工业年度投资，项目开发和合资谈判。一九九五年五月—九六年八月 国家开发投资公司机轻事业部副处长一九九六年九月至今机轻事业部改制为国投机轻有限公司处长一九九七年九月就读华中科技大学在职研究生班，二000年五月毕业，获管理学硕士。目前兼任：浙江化纤联合公司董事、黑河龙纺实业公司董事长、深圳南华印染有限公司董事。

    7、陶峰，男，26岁，大学学历。曾在国家计委从事宏观经济管理和执法工作，现任国投机轻有限公司从事项目管理与资产重及其他公司法律事务工作。

    独立董事候选人简历：

    1、沈正伟，男，45岁，大学本科。曾任电子工业部贵州管理局法规处干事，广西北海新世界房地产开发有限公司董事、总经理。现任北京格致创业投资顾问有限公司及贵州格致投资顾问有限公司董事长。

    2、王强，男，32岁，大学专科。北京航空航天大学MBA(在读)。中国注册会汁师，注册资产评估师。曾任贵阳市审计局审计处科员，贵阳市审计师事务所评估处主任。现任贵阳安达会计师事务所副所长。

    3、张洪先生，男，40岁，大学本科学历；曾任原国家教育委员会干部、远东贸易有限公司首席代表、约旦远东贸易股份有限公司董事兼总经理、香港永得证券有限公司董事兼总经理、长特国际集团有限公司董事；现任香港鑫盛投资有限公司董事长。

    4、乔健先生，男，32岁，大学本科学历，毕业于美国威斯康辛州立大学；现任美国STB软件集团中国代表、上海万达信息股份有限公司董事。

    5、卢建康先生，男，37岁，大学本科学历；曾任职于国家审计署、 中国航空技术进出口总公司；1994年至今任北京市凯源律师事务所主任，现兼任江西纸业股份有限公司独立董事。