本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州中国第七砂轮股份有限公司三届监事会第五次会议于2003年4月15日在七砂股份公司办公楼二楼会议室会议室召开，应到监事5人，实到 4人， 1名未到会监事委托其他监事代为表决，会议人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会召集人仇玉彬先生主持。会议经认真审议通过了：

    一、(公司2002年度报告及摘要)；

    二、(公司2002年度监事会工作报告)；并提交2002年度股东大会审议；

    三、公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司2002年度经营运作等有关情况形成下列意见：

    1、公司依法运作情况。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及公司章程赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理班子执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、经理班子在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，监事会认为，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，公司2002年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。上海万隆众天会计师事务所为公司出具的审计报告，审计意见客观公正。

    3、公司募股使用情况：

    公司新股发行募集资金延续到本报告期尚继续使用中。实际投入项目与承诺项目部份一致，其中部份变更项目———向国泰君安证券股份有限公司认购发起人股份500万股，已按变更程序提交股东大会审议通过，并报告中国证监会；其余部份变更项目，如归还短期贷款、长期借款及补充生产流动资金等，未履行相应的变更程序。监事会希望公司董事会及经理班子正视这一问题，补办项目变更手续，作好募股资金的合规性管理工作，调整项目和资金结构，力争回笼；同时，按照股东大会审批程序，履行审议与报批制度，并作好充分披露公告工作。

    4、收购、出售资产情况，报告期内，公司收购、出售资产是在公平、公正原则下进行的，没有发生内部交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

    5、关联交易情况。报告期内，公司涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。

    公司关联交易行为按市场规则以合同形式确定，按平等协商，公平价格

    进行，未损害上市公司利益。

    6、公司已初步建立起资产减值跌价内部控制制制度。监事会认为：公司2002年资产减值工作，公司能够本着审慎经营、积极有效防范化解资产损失风险的原则执行，其程序合法合理，依据充分。

    7、公司有关执行会计政策的依据，充分合理，能够依据有关会计准则和制度的规定，恰当地进行会计处理。

    8、关于提名公司四届监事会候选人的预案：根据有关股东单位的提名， 提名韩卫刚、江萍、曲立新为本公司四届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）。（尚须公司股东大会审议通过。）

    特此公告。

    监事候选人简历：

    1、韩卫刚先生，男，30岁，中共党员，硕士，注册会计师、注册资产评估师；现任大唐电信科技产业集团审计监察部副主任。

    2、江萍女士，女33岁，中共党员，大学本科，会计师、中国注册会计师；曾工作于邮电部北京仪表研究所、邮电部电信科学技术研究院计划财务处；现任大唐电信科技股份有限公司财务部副总经理。

    3、曲立新，男，36岁，汉族，大学本科学历，工业会计专业，会计师职称。1992年毕业于陕西机械学院。1992—1996年北京东方电子集团股份有限公司从事财务会计工作，任该公司电光源事业部财务部经理、副总经理。1996年一1999年国家开发投资公司审计室，从事投资企业内部审计工作。 1999年至今国投机轻有限公司任计财部经理。