本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州中国第七砂轮股份有限公司三届董事会2003年度第二次临时会议决定，于2003年5月12日上午 9 时 30 分在本公司第一会议室召开公司2003年度第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、会议主要议程：

    审议本公司关于本次资产置换方案的议案。（公司以应收款（5654.82万元）、固定资产（5762.89万元）和七砂进出口公司100%权益（1145.12万元）共12562.82万元，与电信科学技术研究院和大唐电信科技股份有限公司持有的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司83.165%股权（12876.83万元）进行置换，差额部分由公司以现金补足。）

    此项投资议案在提交本次股东大会审议表决时，与该关联交易有利益关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、会议出席人资格：

    1、截止2003年4月18日下午3：00收市后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    三、出席会议登记办法

    1、登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）及本人身份证。法人股东应持有股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内在会议登记地点进行登记。异地股东可用信函或传真方式寄至。

    2、登记时间

    2003年4月21日-30日。

    3、登记地点

    贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司证券部

    邮政编码：551414

    电话：（0851）2550469

    传真：（0851）2550408

    联系人：任东升 张原

    四、注意事项

    会议预期 1天，与会者食宿及交通费自理。

    特此公告。

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州中国第七砂轮股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名（或盖章）：

    委托人身份证号或营业执照号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

    年 月 日