贵州中国第七砂轮股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年3月14 日在 贵阳金筑大酒店15层会议室召开。应到董事11人,实到董事8人,3名未到会董事委托 其他董事代为表决。公司监事会成员、公司高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长曾德明先生主持,会议审议通过了：

    一、总经理工作报告；

    二、公司2000年度财务决算；

    三、公司2000年度利润分配预案；

    经深圳同人会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润－18,282,852. 88元, 公司可供股东分配利润为－11,459,474.73元,结合公司目前的财务结构状况, 本年 度分配预案为：2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    预计公司下一年度利润分配政策：根据《公司章程》规定,2001 年度公司在未 弥补上一年年度亏损和提取法定公积金、公益金之前不进行向股东分配利润。

    四、公司2001年度经营投资计划；

    五、公司2000年年度报告和报告摘要的编制内容,并同意公告；

    六、公司关于续聘深圳同人会计师事务所为年度审计机构的预案；

    以上预案尚须年度股东大会审议通过。

    七、公司高管人员变更的议案：

    1、同意仇玉彬先生因工作变动,不再担任公司副总经理职务。

    2、拟提名2名公司副总经理。具体人选由公司总经理提名后, 公司董事会临时 会议（传真方式）予以聘任。

    八、会议决定拟定于2001年5月召开2000年度股东大会,股东大会召开的有关事 宜依照《公司章程》规定另行公告。

    九、公司关于办理年度银行贷款及担保质押事宜的授权议案：

    同意公司年度银行贷款总额控制在13600万元以内,并办理相应担保质押手续。

    十、关于计提2000年度坏账准备、存货跌价准备和处理坏帐情况的议案。

    特此公告。