贵州中国第七砂轮股份有限公司董事会临时会议于2002年8月23日在贵阳金筑大酒店15楼会议室召开。应到董事13人，实到董事11人，徐可强董事委托濮江斌董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员、公司部分高管人员列席了本次会议。出席会议人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》有关规定，会议合法、有效。会议由董事长濮江斌先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一、 公司2002年度半年度报告及报告摘要;

    二、 公司2002年度中期不进行分红派息及公积金转增股本；

    三、 关于公司独立董事津贴的预案：确定津贴标准为：3万元/年。（尚经提交股东大会审议批准）

    四、 关于提名董事候选人的预案：根据股东单位（贵州省电力公司持有本公司5.72％的国有法人股份）提名，于崇伟董事因工作人事变动，拟不再担任本公司董事，提名牛保红先生为本公司董事候选人。（尚须提交股东大会批准）

    特此公告。

    附：牛保红先生简历：

    牛保红同志，男，汉族，40岁，大学文化，高级工程师，1983年参加工作。曾历任六盘水供电局副局长、贵阳市南供电局总工程师等职，现任贵州省电力公司营销策划部副主任。