本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    贵州中国第七砂轮股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月26 日在本公司 第一会议室召开，会议由濮江斌董事长主持。出席会议的股东及授权代表7人， 所 持股份 132891200股，占公司股份总数的 59.09 ％， 符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次大会经审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    二、提案审议情况：

    1、2001年度董事会工作报告。对该项议案，赞成的股份数为132891200股，否 决的股份数为0股，弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的100％；

    2、2001年度监事会工作报告。对该项议案，赞成的股份数为132891200股，否 决的股份数为0股，弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的100％；

    3、2001年度财务决算。对该项议案，赞成的股份数为132891200股，否决的股 份数为0股，弃权股份数为0 股。 赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的 100％；

    4、2001年度利润分配方案。

    经上海万隆众天会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润 －60,639,088 .61元，公司可供股东分配利润为－75,523,745.60元，结合公司目前的财务结构状 况，本年度分配预案为2001年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    预计公司下一年度利润分配政策：根据《公司章程》规定，2002年度公司在弥 补上一年年度亏损和提取法定公积金、公益金之前不进行向股东分配利润。

    对该项议案，赞成的股份数为132891200股，否决的股份数为0股，弃权股份数 为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的100％；

    5、公司2001年度报告。对该项议案，赞成的股份数为132891200股，否决的股 份数为0股，弃权股份数为0 股。 赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的 100％；

    6、关于改聘会计师事务所的议案。

    因深圳同人会计师事务所因未通过2001年度证券期货执业资格年检，不能执行 证券期货审计业务。根据本公司与上海万隆众天会计师事务所有限公司签订的审计 业务约定书，考虑审计业务工作的合理对接与连续性，现提议改聘上海万隆众天会 计师事务所有限公司为本公司年度会计审计机构。

    根据本公司与上海万隆众天会计师事务所有限公司签订的审计业务约定书，公 司支付的年度审计报酬为：21万元。（与上年度持平。）

    对该项议案，赞成的股份数为132891200股，否决的股份数为0股，弃权股份数 为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的100％；

    7、公司监事变更的议案。

    选举仇玉彬先生为公司三届监事会监事，赞成的股份数为132891200股， 否决 的股份数为0股，弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份 的100％；

    宋学权先生不再担任本公司监事。赞成的股份数为132891200股， 否决的股份 数为0股，弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的 100 ％；

    8、 关于《公司章程》修订的提议案。

    赞成的股份数为132891200股，否决的股份数为0股，弃权股份数为0股。 赞成 的股份占出席会议股东及代表所代表股份的100％；

    9、 关于聘任公司独立董事的提议案。根据中国证监会上市部《关于做好独立 董事工作的通知》；

    本公司董事会提请聘任沈正伟先生为公司三届董事会独立董事, 赞成的股份数 为132891200股，否决的股份数为0股，弃权股份数为0 股。赞成的股份占出席会 议股东及代表所代表股份的100％；

    本公司董事会提请聘任王强先生为公司三届董事会独立董事，赞成的股份数为 132891200股，否决的股份数为0股，弃权股份数为0 股。赞成的股份占出席会议 股东及代表所代表股份的100％；

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经天行律师事务所李莉律师见证并出具了法律意见书，认为“公 司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。”

    一、 备查文件：

    1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

    2、 法律意见书。

    特此公告！

    

贵州中国第七砂轮股份有限公司

    董 事 会

    2002年6月27日

     附1：监事候选人简历：

    仇玉彬先生，男，汉族，39岁，大学文化，1980年在第七砂轮厂参加工作。曾 历任共青团团委干事、副书记、书记、工会常务副主席、分厂厂长、集团公司总经 理助理、股份公司党委副书记、副总经理等职，现任七砂集团公司党委副书记兼股 份公司党委书记。

     附2：独立董事候选人简历：

    沈正伟，男，45岁，大学本科。曾任电子工业部贵州管理局法规处干事，广西 北海新世界房地产开发有限公司董事、总经理。现任北京格致创业投资顾问有限公 司及贵州格致投资顾问有限公司董事长。

    王强，男，32岁，大学专科。北京航空航天大学MBA（在读）。 中国注册会计 师，注册资产评估师。曾任贵阳市审计局审计处科员，贵阳市审计师事务所评估处 主任。现任贵阳安达会计师事务所副所长。