本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州中国第七砂轮股份有限公司三届三次董事会决定，于2002年6月26日上午9 时30分在本公司第一会议室召开公司2001年度股东大会。现将会议有关事项通知如 下：

    一、会议主要议程：

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议公司2001年年度报告；

    6、审议公司关于改聘上海万隆众天会计师事务所的议案；

    7、审议公司监事变更议案；

    8、审议《公司章程》修订的提议案；

    9、审议公司独立董事的提议案。

    二、会议出席人资格：

    1、截止2002年6月17日下午3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    三、出席会议登记办法

    1、登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东帐户卡及持股凭证， 代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)及本人身份证。法人股东应持有股东帐 户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内在会议登记地点进行登记。异地股东可用信函或传 真方式寄至。

    2、登记时间：2002年6月18日－25日。

    3、登记地点：

    贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司证券部

    邮政编码：551414

    电话：(0851)2550469

    传真：(0851)2550408

    联系人：程金栋 张原

    四、注意事项

    会议预期半天，与会者食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

贵州中国第七砂轮股份有限公司董事会

    2002年5月25日

     贵州中国第七砂轮股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：贵州中国第七砂轮股份有限公司董事会现就提名：沈正伟先生、王强 先生为贵州中国第七砂轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人与贵州中国第七砂轮股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的 关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任贵州中 国第七砂轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人( 附：独立董事候选人声明 书)，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合贵州中国第七砂轮股份有限公司章程规定任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在贵州中国第七砂轮股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州中国第七砂轮股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：贵州中国第七砂轮股份有限公司董事会

    2002年5月13日于贵阳

     贵州中国第七砂轮股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：沈正伟，作为贵州中国第七砂轮股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明本人与贵州中国第七砂股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以 上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有为该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中国七砂股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不 超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求。确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：沈正伟

    2002年5月13日于贵阳

     贵州中国第七砂轮股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：王强，作为贵州中国第七砂轮股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与贵州中国七砂股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以 上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有为该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中国七砂股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不 超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求。确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：王强

    2002年5月13日于贵阳

     附：独立董事候选人简历

    沈正伟，男，45岁，大学本科。曾任电子工业部贵州管理局法规处干事，广西 北海新世界房地产开发有限公司董事、总经理。现任北京格致创业投资顾问有限公 司及贵州格致投资顾问有限公司董事长。

    王强，男，32岁，大学专科。北京航空航天大学MBA(在读)。中国注册会计师， 注册资产评估师。曾任贵阳市审计局审计处科员，贵阳市审计师事务所评估处主任。 现任贵阳安达会计师事务所副所长。

    王强，男，32岁，大学专科。北京航空航天大学MBA(在读)。中国注册会计师， 注册资产评估师。曾任贵阳市审计局审计处科员，贵阳市审计师事务所评估处主任。 现任贵阳安达会计师事务所副所长。