大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年4月16日在北京学院路40号大唐电信主楼召开。会议应到监事5人,实到监事4人。

    监事会成员列席了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议。

    本次监事会会议形成以下决议：

    一、审议公司2006年度报告和财务决算报告。公司2006年度会计报表经北京立信会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留意见的审计报告,公司监事会对此无解释性说明；

    二、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》,提交股东大会审议。

    三、会议审议通过《关于变更监事的议案》。

    因工作调整,李筱妍女士提出辞去公司监事职务,根据股东单位国投机轻有限公司的要求,推荐王奕女士为公司监事候选人,提交股东大会审议。

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

    二零零七年四月十六日