本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第十次会议于2007年4月16日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼三层会议室召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事13人,实到董事13人。公司监事及高管人员列席本次会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

    会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    通过如下决议：

    一、一致审议通过《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》提交2006年度股东大会审议。

    二、一致审议通过《关于公司2006年度财务决算的报告》提交2006年度股东大会审议。

    三、一致审议通过《关于公司2006年度利润分配预案》同意公司2006年度的利润分配方案为既不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。提交2006年度股东大会批准。

    四、一致审议通过《关于公司2007年度财务预算报告》

    五、一致审议通过《关于执行新会计制度的议案》

    六、一致审议通过《关于对部分存货计提减值准备的议案》

    七、一致审议通过《关于对部分长期投资计提减值准备的议案》

    八、一致审议通过《关于对部分长期投资计提减值转回的议案》

    九、非关联方董事审议通过《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》

    同意公司2007年采购大唐电信及其控股子公司不超过1000万元的通信制成品进行代理销售及用于系统集成部件,本次交易以市场公允价格交易。

    本议案提交董事会前已征求独立董事意见,独立董事发表独立意见。关联董事付景林、赵辉、毛志毅、金靖寅回避表决。

    十、 非关联方董事审议通过《关于续租电信科学技术半导体研究所办公用房的议案》

    同意公司2007年租用电信科学技术半导体研究所办公用房,年度租金及水电费用不超过400万元。

    本议案提交董事会前已征求独立董事意见,独立董事发表独立意见。关联董事付景林、赵辉、毛志毅、金靖寅回避表决。

    十一、一致审议通过《关于核查控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》经核查,公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况。

    十二、一致通过《调整独立董事津贴的议案》同意将独立董事年度津贴调整到6万元,提交2006年度股东大会审议。

    十三、一致审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任肖湘涛先生为证券事务代表,任期自2007年4月18日至2009年5月19日。

    十四、一致审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》同意提请召开2006年度股东大会审议以下议案：

    1、《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》

    2、《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》

    3、《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》

    4、《关于公司2006年度财务决算报告的议案》

    5、《关于公司2006年度利润分配的议案》

    6、《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》

    7、《调整独立董事津贴的议案》

    8、《关于改选监事的议案》

    特此公告。

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2007年4月16日