本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第十次会议于2007年3月22日至3月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事13人,实到董事13人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

    会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    通过如下决议：

    一、通过《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》

    同意12票,弃权0票,反对1票。

    同意维持目前公司为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供的银行授信担保额度27,650万元,另新增为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供银行授信担保额度8,000万元。

    董事高军否决原因：公司担保额度占净资产比例过高,本着审慎对待担保风险原则,反对此项议案。

    二、通过《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》

    同意11票,弃权1票,反对1票。

    同意维持目前公司为控股子公司北京奈特时代科技发展有限公司提供的银行授信担保额度500万元,另新增为控股子公司北京奈特时代科技发展有限公司提供银行授信担保额度2,000万元。

    董事高军否决原因：公司担保额度占净资产比例过高,本着审慎对待担保风险原则,反对此项议案。

    董事金靖寅弃权原因：1、无被担保方资产负债率情况,2、本次反担保措施不明确。

    三、通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》

    同意13票,弃权0票,反对0票。

    同意提请召开临时股东大会审议以下议案：

    (一)《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》

    (二)《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》

    特此公告。

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2007年3月27日