本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第九次会议于2007年2月9日至2月13日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事13人,实到董事12人。董事罗蓉未出席本次会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

    会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    通过如下决议：

    一、通过《关于转让公司持有的国泰君安股权的议案》

    同意11票,弃权0票,反对1票。同意将公司所持有的国泰君安证券股份有限公司法人股3,970,830股以15,803,903.40元的价格转让给北京汇泉国际投资有限公司。

    董事高军否决原因：无法合理评估确认转让价格。

    二、同意召开2007年第一次临时股东大会审议以上事宜。

    同意12票,弃权0票,反对0票。同意于2007年3月1日召开2007年第一次临时股东大会,详见附件《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知》。

    特此公告。

    附件

    1、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让股权公告》

    2、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知》 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2007年2月13日