本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年11月23日

    2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

    3.召开方式：现场记名投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：付景林

    6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    出席会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份数95,172,315股，占公司总股本的42.3%。

    2.无限售条件的流通股股东出席情况：

    没有无限售条件的流通股股东参会。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案》

    同意对公司四届二十八次董事会及2006年第三次临时股东大会决议内容做如下调整：

    同意控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司自2006年10月31日后向各银行新增申请不超过2亿元的综合授信，相关授信文件的生效期不得晚于2007月12月31日。

    同意由北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股东会授权北京大唐高鸿数据网络技术有限公司法定代表人审定并签署相关文件。

    表决结果：84,331,553股同意，占出席会议具有表决权股份比例的88.6%；10,840,762股反对，占出席会议具有表决权股份比例的11.4%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

    (二)审议通过《关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案》

    同意对公司四届二十八次董事会及2006年第三次临时股东大会决议内容做如下调整：

    同意公司向北京大唐高鸿数据网络技术有限公司2006年10月31日后新增不超过2亿元的综合授信提供担保，相关担保的生效期不得晚于2007月12月31日。

    授权公司法定代表人审定并签署相关文件。

    表决结果：84,331,553股同意，占出席会议具有表决权股份比例的88.6%；10,840,762股反对，占出席会议具有表决权股份比例的11.4%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    2.律师姓名：颜克兵

    3.结论性意见：天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。