本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2006年11月2日至11月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名。会议由公司董事长付景林先生主持，会议审议并通过了如下决议。

    一、通过《北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案》。

    同意对公司四届二十八次董事会及2006年第三次临时股东大会决议内容(北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(以下简称北京大唐高鸿)向农业银行丰台支行申请1.5亿元的流动资金贷款)做如下调整：

    北京大唐高鸿自2006年10月31日后向各银行新增申请不超过2亿元的综合授信，相关授信文件的生效期不得晚于2007月12月31日。提请股东大会同意由北京大唐高鸿股东会授权北京大唐高鸿法定代表人审定并签署相关文件。

    表决情况为：参会有效表决票13票，同意12票，反对1票，弃权0票。

    二、通过《为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案》。

    同意公司对四届二十八次董事会及2006年第三次临时股东大会决议内容(为北京大唐高鸿向农业银行丰台支行申请1.5亿元流动资金贷款提供担保)做如下调整：

    同意公司向北京大唐高鸿2006年10月31日后新增不超过2亿元的综合授信提供担保，相关担保的生效期不得晚于2007月12月31日。提请股东大会授权公司法定代表人审定并签署相关文件。

    表决情况为：有效表决票13票，同意12票，反对1票，弃权0票。

    三、通过《召开2006年第六次临时股东大会的议案》。

    拟于2006年11月23日召开2006年第六次临时股东大会，详见召开2006年第六次临时股东大会通知。

    表决情况为：有效表决票13票，同意12票，反对1票，弃权0票。

    董事高军意见：1、应健全贷款项目资金使用监控机制；2、审慎对待担保发生的债务风险，反对上述三项议案。

    特此公告。