本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

    2.公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3.公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    4.公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

    二、会议召开和召集情况

    1.召开时间

    现场会议时间：2006 年5 月29 日下午14：00 整

    网络投票时间：2006 年5 月25 日—2006 年5 月29 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006 年5 月25日至2006 年5 月29 日每个交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2006 年5 月25 日9:30至2006 年5 月29 日15：00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点： 北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼315室

    3.会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长付景林先生

    6.会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共1640 人，代表股份150,647,842股，占公司股份总数的66.98%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加现场会议的非流通股股东及股东代理人15 人，代表股份124,025,000股，占公司非流通股股份总数的84.13%，占公司股份总数的55.14%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的社会公众股股东及股东代理人共1625 人，代表股份26,622,842股，占公司流通股股份总数的34.36%，占公司股份总数的11.84%。

    其中：

    (1)出席现场会议的社会公众股股东及股东代理人共105人，代表股份1,510,488股，占公司流通股股份总数的1.95%，占公司股份总数的0.67%；

    (2)征集投票方式参加表决的社会公众股股东5人，代表股份326,470股，占公司流通股股份总数的0.42%，占公司股份总数的0.14%。

    (3)通过网络投票的社会公众股股东1,536人，代表股份25,283,484股，占公司社会公众股股份总数的32.6323％，占公司总股本的11.2421%(其中21人497600股同时通过现场投票方式表决，根据规定，以现场投票为准)。

    4.其他出席人员

    公司部分董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议及表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式审议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》

    1.《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》的投票表决结果

    股东类别          代表股份数      同意股数   弃权股数    反对股数   赞成比例
    全体股东         150,647,842   146,212,574      2,517   4,432,751     97.06%
    非流通股股东     124,025,000   124,025,000                              100%
    社会公众股股东    26,622,842    22,187,574      2,517   4,432,751     83.34%

    2.参加表决的前十大流通股股东持股及表决情况

    序号   流通股股东姓名   所持有股份数(股)   投票方式   表决结果
    1              孙志强             555973       授权       同意
    2              郭运海             397888       网络       同意
    3                陈伟             324250       网络       同意
    4              李亚英             266787       网络       同意
    5              李亚利             266200       网络       同意
    6              王兰萍             240705       网络       同意
    7              戴晖荣             213550       网络       同意
    8              白国红             208088       网络       同意
    9              徐伟健             205300       网络       同意
    10               黄辉             203651       网络       同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    2、律师姓名：颜克兵

    3、结论性意见：公司相关股东会议的召集、召开程序、出席相关股东会议的人员资格及相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《股改管理办法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    北京市天银律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    特此公告。

    

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

    董 事 会

    2006 年5 月29 日